FUJIAN FUNENG CO.,LTD. — Board/Management Information 2012

Dec 12, 2012

股票代码：600483 股票简称：福建南纺 公告编号：2012-030

福建南纺股份有限公司

第七届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福建南纺股份有限公司第七届董事会第四次会议于2012 年12 月12 日上午11:00 在本公司南纺大厦十一层会议室以现场方式召开，本次会议的通知已于2012 年12 月2 日由董事会办公室以专人或电子邮件的方式送达全体董事。本次会议应到董事11 人， 亲自出席董事8 人，董事赖建国先生、许文章先生和独立董事肖容绪先生因公务无法亲 自出席，分别委托董事长陈军华先生、董事赖晓丹女士和独立董事陈国宏先生代为出席 会议并行使表决权。会议由董事长陈军华先生召集并主持，公司全体监事和部分高管人 员列席了会议。会议的通知、召开和审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。

经与会董事认真审议，以11 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于更换战 略委员会、提名委员会委员的议案》；

鉴于詹元华女士因工作调动辞去公司董事职务，其原担任的公司董事会战略委员会 和提名委员会委员的资格自动失效，根据《公司章程》、《董事会战略委员会实施细则》 和《董事会提名委员会实施细则》的有关规定，本次董事会选举董事王静女士为本届董 事会战略委员会和提名委员会委员。

特此公告。

福建南纺股份有限公司董事会

二〇一二年十二月十二日