FUJIAN FUNENG CO.,LTD. — Board/Management Information 2012

Jan 30, 2012

股票代码：600483 股票简称：福建南纺 公告编号：2012-002

福建南纺股份有限公司

第六届董事会第五次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福建南纺股份有限公司第六届董事会第五次临时会议于2012 年1 月29 日以通讯方 式召开，本次会议的通知已于2012 年1 月16 日由董事会办公室以电子邮件、专人或特 快专递的方式送达全体董事。本次会议应到董事11 人，亲自出席董事11 人。会议由董 事长陈军华先生召集并主持，公司全体监事和部分高管人员列席了会议。会议的通知、 召开和审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，以计名和书面方式，逐项表决通过了以下议案：

1、以11 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于补提浙江江南皮革有限公 司应收账款坏账准备的议案》；

2011 年8 月12 日公司六届十二次董事会同意暂按浙江江南皮革有限公司所欠货款 金额5,860,317.65 元的70%提取坏账准备。2011 年12 月14 日和17 日浙江江南皮革有 限公司分别召开了债权人会议和第一次债权人委员会成员会议。根据会议通报情况，本 着稳健性原则，2011 年末按该公司所欠货款金额的100%提取坏账准备，即再补提30% 的坏账准备。

2、以11 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于计提长期股权投资项目减 值准备的议案》；

长期股权投资项目福建南平水泥股份有限公司账面价值169,692 元，由于该企业长 期处于亏损状态，且由其他公司托管经营，经公司评估年末可回收金额为零。长期股权 投资项目福建省立丰投资股份有限公司账面价值260,000 元，由于该企业长期主营亏损， 经公司评估年末可回收金额为零。

根据《企业会计准则》和公司《关于计提和核销资产跌价准备和减值准备的内部控 制制度》的规定，全额计提长期股权投资项目福建南平水泥股份有限公司和福建省立丰 投资股份有限公司的减值准备合计429,692 元。

3、以11 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于“6.18”山洪泥石流灾害

保险赔付资金余额账务处理的议案》；

“6.18”山洪泥石流灾后，公司及控股子公司福建南平新南针有限公司和福建延嘉 合成皮有限公司收到保险赔付资金合计23,959.78 万元。截止2011 年12 月31 日，公 司因“6.18”灾害带来的流动资产损失、固定资产损失及修复费用、施救费已支出 19,526.49 万元，其余的4,433.29 万元（其中：母公司4,376.13 万元、新南针公司50.99 万元、延嘉公司6.17 万元）依据会计准则等规定转为2011 年度营业外收入。

4、以11 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于“6.18”山洪、泥石流灾 害受损无纺布设备计提固定资产减值方案》。

在“6.18”特大山洪、泥石流自然灾害中，公司无纺布设备受损严重。虽经修复， 功能得到基本恢复，生产的产品基本能满足客户的基本需求，但与客户高品质产品的需 求还有差距，设备的控制系统、检测系统、卫生保障、设备配合精度等都不能恢复到灾 前的水平，设备性能下降、稳定性下降、次品率上升、运行速度下降。公司从多方面多 角度对针、水刺设备进行认真评估，认为水刺二、三线及针刺四、七、八、九、十线设 备组存在减值迹象。2011 年末，依据福建国信资产评估有限公司的《福建南纺股份有限 公司水刺二条、针刺五条生产线设备资产组减值测试项目资产评估报告书》、《企业会计 准则》和公司《关于计提和核销资产跌价准备和减值准备的内部控制制度》，对水刺二 条、针刺五条生产线设备资产组计提固定资产减值金额43,872,639.15 元，其中：水刺 二条线设备组资产账面价值87,744,948 元，评估可收回价值为59,296,900 元，评估减 值28,448,048 元；针刺五条线设备组资产账面价值42,231,616.15 元，评估可收回价 值为26,807,025 元，评估减值15,424,591.15 元。

特此公告。

福建南纺股份有限公司董事会

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