FUJIAN FUNENG CO.,LTD. — Board/Management Information 2011

Apr 25, 2011

股票代码：600483 股票简称：福建南纺 公告编号：2011-009

福建南纺股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福建南纺股份有限公司(以下简称公司)第六届董事会第十次会议于2011 年4 月21 日（星期四）下午3:10 在福州市五四路71 号国贸广场31 楼会议室以现场方式召开， 本次会议的通知已于2011 年4 月11 日由董事会办公室以专人、电子邮件或邮寄的方式 送达全体董事。本次会议应到董事11 人，亲自出席董事11 人。会议由董事长陈军华先 生召集并主持，公司全体监事和部分高管人员列席了会议。会议的通知、召开和审议程 序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，以计名和书面方式，逐项表决通过了以下议案：

1、以11 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于公司高级管理人员辞职及 聘任的议案》；

卢济真先生因到龄退休，董事会同意其辞去公司副总经理兼财务负责人职务，并对 卢济真先生任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！本次董事会决定公司财务负责 人的职责由财务总监李峰先生履行；决定聘任陈政先生和吴作贻先生为公司副总经理。 独立董事认为：本次董事会聘任公司高级管理人员的提名和表决程序规范、合法、有效， 被提名人具备担任公司高级管理人员的资质和能力，其任职资格符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。

2、以11票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于2011年第一季度报告全文及 正文的议案》，详见上海证券交易所网站：http：//www.sse.com.cn；

3、以11 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

根据董事会审计委员会提议，董事会同意续聘福建华兴会计师事务所有限公司为本 公司2011 年财务审计机构，为本公司进行会计报表、净资产验证及相关咨询服务，聘 期一年，审计服务的费用总额为人民币55 万元(包含控股子公司审计费用)，与审计有 关的食宿和交通费由公司承担。

4、以11 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于向银行申请综合授信额度

的议案》；

董事会同意公司向十家金融机构申请办理综合授信额度9 亿元人民币（含借贷业务、 票据承兑业务、票据贴现业务、信用证开证业务等），并提请股东大会授权公司董事长 陈军华先生办理授信和签署借款协议，有效期自股东大会批准之日起一年。

各银行名单及综合授信额度如下：

各银行名单及综合授信额度如下：
银 行 名 称中国工商银行股份有限公司南平市延平支行兴业银行股份有限公司南平市延平支行中国农业发展银行南平分行中国银行股份有限公司南平分行中国光大银行福州分行汇丰银行(中国)有限公司厦门分行	授 信 额 度壹亿伍仟万元整壹亿元整贰亿元整壹亿伍仟万元整伍仟万元整伍仟万元整
招商银行股份有限公司福州五一支行	伍仟万元整
交通银行股份有限公司福州分行江滨支行	伍仟万元整
中国建设银行股份有限公司南平分行营业部	伍仟万元整
厦门国际银行福州分行	伍仟万元整
合 计	玖亿元整

5、以11 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于修订关联交易管理制度的 议案》，根据2011 年3 月4 日上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司关联交 易实施指引》，公司对《福建南纺股份有限公司关联交易管理制度》进行了重新修订， 详见上海证券交易所网站：http：//www.sse.com.cn；

6、以11 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于推荐和委派控股子公司董 事、董事长的议案》；

卢济真先生、陈弘光先生因到龄退休，分别辞去所担任的公司控股子公司福州保税 区正新贸易有限公司（以下简称正新公司）、福州三友制衣有限公司（以下简称三友公 司）和福建南平新南针有限公司董事长或董事职务。本次董事会审议决定：

(1)同意吴作贻先生辞去正新公司监事会监事的请求，推荐其为该公司董事会董事 候选人、董事长候选人，推荐黄明先生为正新公司监事会监事候选人；

• (2)推荐吴作贻先生和黄廷盛先生为福建南平新南针有限公司董事会董事候选人；

• (3)同意吴作贻先生辞去三友公司监事会监事职务，委派吴作贻先生为该公司董事

长，黄明先生为监事会监事。

• 7、以11 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于召开2010 年度股东大会的

• 议案》，详见上海证券交易所网站：http：//www.sse.com.cn；

  • 本次会议还听取了公司董事会审计委员会《关于公司关联人名单确认的报告》。

  • 以上第三、四、五项议案尚须提交股东大会审议、表决。

特此公告。

福建南纺股份有限公司董事会 二〇一一年四月二十一日