FUJIAN FUNENG CO.,LTD. — Board/Management Information 2011

Mar 28, 2011

股票代码：600483 股票简称：福建南纺 公告编号：2011-005

福建南纺股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福建南纺股份有限公司(以下简称公司)第六届董事会第九次会议于2011 年3 月24 日（星期四）上午8:30 在福州市五四路71 号国贸广场31 楼会议室以现场方式召开， 本次会议的通知已于2011年3月14日由董事会办公室以专人或邮寄方式送达全体董事。 本次会议应到董事11 人，亲自出席董事11 人。会议由董事长陈军华先生召集并主持， 公司全体监事和部分高管人员列席了会议。会议的通知、召开和审议程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，以计名和书面方式，逐项表决通过了以下议案：

1、以11票同意、0票反对、0票弃权表决通过了公司《2010年度董事会工作报告》； 2、以11票同意、0票反对、0票弃权表决通过了公司《2010年度财务决算报告的议

案》；

3、以11票同意、0票反对、0票弃权表决通过了公司《2010年度利润分配预案》；

经福建华兴会计师事务所有限公司审计确认，2010 年度母公司实现净利润 21,865,922.82 元，根据《福建南纺股份有限公司章程》第一百八十七条，按以下顺序 分配：

(1)提取10%法定公积金2,186,592.28 元；

(2)母公司余下可供分配利润14,089,432.91 元，拟以2010 年12 月31 日总股本 288,483,712 股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利0.30 元（含税），累计分配股 利8,654,511.36 元，剩余未分配利润结转以后年度分配；

(3)本年度不进行资本公积金转增股本。

4、以11票同意、0票反对、0票弃权表决通过了公司《2010年年度报告全文及摘要》， 详见上海证券交易所网站：http：//www.sse.com.cn；

5、以11票同意、0票反对、0票弃权表决通过了公司《关于年报信息披露重大差错 责任追究制度的议案》；详见上海证券交易所网站：http：//www.sse.com.cn；

6、以11票同意、0票反对、0票弃权表决通过了公司《关于公司内部控制的自我评 估报告》，详见上海证券交易所网站：http：//www.sse.com.cn；

7、以11票同意、0票反对、0票弃权表决通过了公司《关于公司履行社会责任的报 告》，详见上海证券交易所网站：http：//www.sse.com.cn；

8、以11票同意、0票反对、0票弃权表决通过了公司《关于调整公司独立董事津贴 标准的议案》。

根据本公司的实际状况和发展需要，参考省内上市公司独立董事津贴的情况，本次 董事会同意对公司独立董事津贴标准进行调整，将原定的津贴标准每人每年4万元（含 税），调整为每人每年5万元（含税），独立董事津贴仍按月支付。该调整事项自公司股 东大会批准当月起实施。

本次会议还听取了公司《董事会审计委员会履职情况汇总报告》和《2010 年度独立 董事述职报告》等事项。

以上第一、二、三、四、八项议案尚须提交股东大会审议、表决。 特此公告。

福建南纺股份有限公司董事会

二〇一一年三月二十四日