FUJIAN FUNENG CO.,LTD. — Board/Management Information 2007

Jan 16, 2007

股票代码：600483 股票简称：福建南纺 公告编号：2007-002

福建南纺股份有限公司

第五届董事会第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

福建南纺股份有限公司第五届董事会第二次临时会议于2007 年1 月16 日以 通讯表决方式召开，本次会议的通知已于2007 年1 月10 日以书面形式告知各位 董事。本次会议应参加表决董事11 人，实际参加表决11 人。会议由陈军华董事 长主持，全体监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召开及审 议程序符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了 以下议案：

一、审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

公司募集资金总额 334,486,830.49 元，截止 2006 年 12 月 31 日募集资金余 额 53,309,664.02 元，预计至 2007 年 7 月底需要使用募集资金垫付资金不超过 800 万元，闲置募集资金约 45,309,664.02 元。

随着公司生产规模与销售规模的不断扩大，需要的流动资金有所增加，造成 公司流动资金不足。为提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，维护公 司和投资者的利益，根据公司章程和公司募集资金管理办法的有关规定，公司拟 从 2007 年元月 17 日起累计使用资金不超过 4,000 万元（含）闲置募集资金暂时 补充流动资金，每笔募集资金使用期限不超过 2007 年 7 月 31 日。

通过以募集资金补充流动资金，可以减少银行借款，根据现行同期银行借款 利率（扣减同期银行存款 2.25%利率）计算，预计节约财务费用约 66.60 万元左 右。公司短期使用部分闲置募集资金补充流动资金，不存在变相改变募集资金投 向的行为。公司募集资金投资建设项目正在按计划正常进行，将部分闲置募集资 金暂时补充流动资金不会影响募集资金投资项目的正常进行。闲置募集资金用于 补充流动资金到期后，公司将用自有流动资金或流动资金借款归还。如募集资金 的使用进度加快，公司将及时以自有资金或银行借款提前归还用于暂时补充流动 资金的募集资金。

表决结果：赞成11 票，反对0 票，弃权0 票；

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二、审议通过《关于聘任林秀华女士为公司证券事务代表的议案》； 因工作变动，戴文增先生向公司提出辞去公司证券事务代表职务。为保证公 司证券事务管理工作的正常进行，协助公司董事会秘书做好各项工作，决定聘任 林秀华女士为公司证券事务代表。

特此公告

福建南纺股份有限公司董事会

二○○七年一月十七日

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