FUJIAN FUNENG CO.,LTD. — Audit Report / Information 2015

Mar 30, 2016

福建福能股份有限公司独立董事

关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见

根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对 外担保若干问题的通知》（证监发字[2003]56 号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通 知》（证监发字[2005]120 号）以及公司《章程》、《独立董事制度》的有关规定，我们作 为福建福能股份有限公司的独立董事，对公司截至2015 年12 月31 日对外担保情况进行 了认真核查，出具专项说明并发表独立意见如下：

1、2015 年，公司为控股子公司福建省福能龙安热电有限公司固定资产贷款提供 50,000 万元额度的连带保证责任担保，上述担保事项公司已按相关规定履行了决策审批 和信息披露程序。截至2015 年12 月31 日，公司为福建省福能龙安热电有限公司提供连 带保证责任担保的余额为零。

2、2015 年度，公司不存在为控股股东及控股股东所属企业、任何非法人单位或个人 提供担保的情况。

我们认为：2015 年度，公司严格执行了中国证券监督管理委员会关于对外担保的有 关规定，无违规对外担保情况发生。

福建福能股份有限公司独立董事： 李宁、许萍、吴玉姜 2016 年 3 月 29 日