FUJIAN FUNENG CO.,LTD. — AGM Information 2021

Oct 7, 2021

2021 年第一次临时股东大会会议资料

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福建福能股份有限公司 FUJIAN FUNENG CO．，LTD.

2021 年第一次临时股东大会会议资料

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2021 年10 月15 日

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目 录

一、2021 年第一次临时股东大会会议须知 ..................................... 2 二、2021 年第一次临时股东大会会议议程 ..................................... 3 三、关于选举公司第十届董事会董事的议案 .................................... 4 四、关于选举公司第十届董事会独立董事的议案 ................................ 6 五、关于选举公司第十届监事会监事的议案 .................................... 8

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2021 年第一次临时股东大会会议资料

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2021 年第一次临时股东大会会议须知

为维护公司股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序及顺利召开，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及公司《章 程》《股东大会议事规则》的有关规定，特制定股东大会会议须知如下，请出席本次股 东大会的全体人员遵照执行。

1．本次股东大会设会务组，具体负责大会组织工作和股东登记等相关事宜。

2．股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和 议事效率为原则，认真履行法定职责。

3．股东(或股东代表)准时出席会议，并按照大会工作人员安排的座位就座，如有 特殊情况不能出席，请于会前通知会务组。

4．为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东(或股东代表)的合法 权益，除出席会议的股东(或股东代表)、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的 律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

5．会议期间，请将手机关闭或设置“振动”状态。

6．股东(或股东代表)依法享有发言权、咨询权、表决权。股东(或股东代表)要求 发言，应在股东大会召开前提出书面申请并向会务组登记，由会务组统一安排发言顺序。 每一位股东(或股东代表)发言时间不得超过5 分钟。

7．本次大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。现场投票时请股东（或 股东代表）按照表决票列明的注意事项对本次会议审议的议案进行表决。公司通过上海 证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间 内通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投 票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次 表决结果为准。表决时不进行大会发言。

1. 本次股东大会所审议议案的现场投票表决结果将在股东代表、监事代表、律师 的监督下进行统计，并当场公布表决结果。

9．本次股东大会所审议案已经公司第九届董事会第三十三次临时会议和第九届监 事会第十六次临时会议审议通过，公司独立董事亦对相关议案发表了同意的独立意见。

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2021 年第一次临时股东大会会议资料

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2021 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议召集人：福建福能股份有限公司董事会

二、会议召开时间：

现场会议时间：2021 年10 月15 日14:50

网络投票时间：2021 年10 月15 日9:15－9:25、9:30－11:30 和13:00－15:00

三、现场会议地点：福州美伦大饭店（福州市北环西路118 号）会议室

四、大会主席（主持人）：公司副董事长

五、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

六、会议主要议程：

• 1.大会主席宣布福建福能股份有限公司2021 年第一次临时股东大会开幕；

• 2.大会主席宣布到会嘉宾及股东（或股东代表）情况；

• 3.推举计票和监票人员；

• 4.逐项审议议案；

• 5.股东（或股东代表）发言及公司董事、监事或高级管理人员解答；

• 6.股东（或股东代表）对审议的议案进行投票表决；

• 7.计票人、监票人统计表决票数，并宣读各项议案的现场表决结果；

• 8.休会，等待网络投票结果；

• 9.复会，大会主席宣布本次股东大会表决结果（现场投票与网络投票合并）；

• 10.鉴证律师宣读法律意见；

• 11.出席会议董事、监事及董事会秘书在股东大会会议材料上签字；

• 12.大会主席宣布2021 年第一次临时股东大会闭幕。

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2021 年第一次临时股东大会会议资料

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议案一

关于选举公司第十届董事会董事的议案

尊敬的各位股东、股东代表：

公司第九届董事会已任期届满，根据公司《章程》和《董事会提名委员会实施细则》 的有关规定，以及相关股东单位推荐，并经公司董事会提名委员会审核，公司董事会向 股东大会提名周朝宝先生、程元怀先生、叶道正先生、张小宁先生、苗永宝先生和刘辉 先生为公司第十届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期3 年，自本次股东大会 选举通过之日起就任。

上述6位董事候选人均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩 戒，且不持有本公司股份。

公司第十届董事会非独立董事需采用累积投票制选举产生。

以上议案，请各位股东审议、表决。谢谢！

福建福能股份有限公司董事会

2021 年10 月15 日

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附：公司第十届董事会候选董事简历

1. 周朝宝，男，汉族，中国国籍，1965 年4 月出生，1985 年8 月参加工作，中共 党员，大学本科学历，高级工程师。现任福建省能源石化集团有限责任公司党委委员、 副总经理；曾任福建晋江天然气发电有限责任公司总经理、董事长、党委书记，福建省 福能海峡发电有限公司党总支书记、董事长。

2. 程元怀，男，汉族，中国国籍，1964 年7 月生，1985 年7 月参加工作，中共党 员，大学本科学历，工商管理硕士学位，高级工程师。现任本公司董事，总经理；曾任 福建晋江热电有限公司总经理，神华福能发电有限责任公司总经理。

3. 叶道正，男，汉族，中国国籍，1968 年11 月出生，1990 年7 月参加工作，中 共党员，硕士学历，硕士学位，高级工程师。现任福建省鸿山热电有限责任公司党委书 记、执行董事，本公司副总经理；曾任福建省鸿山热电有限责任公司副总经理，福建省 石狮热电有限责任公司总经理。

4. 张小宁，男，汉族，中国国籍，1974 年5 月出生，1997 年8 月参加工作，中共 党员，大学本科学历，高级工程师。现任福建省配电售电有限责任公司执行董事（法定 代表人）、总经理，本公司董事；曾任福建省鸿山热电有限责任公司副总经理兼纪委书 记、工会主席，福建省能源集团有限责任公司电力产业部副经理，本公司副总经理。

5. 苗永宝，男，汉族，中国国籍，1975 年5 月出生，1997 年7 月参加工作，中共 党员，硕士学历，助理经济师。现任三峡资本控股有限责任公司投资管理部部门总经理， 本公司董事；曾任国务院国资委巡视组处级巡视专员，三峡资本控股有限责任公司董事 会与监事会办公室主任。

6. 刘辉，男，汉族，中国国籍，1976 年8 月出生，1998 年8 月参加工作，中共党 员，大学本科学历，高级会计师职称，注册会计师、注册税务师资格。2007 年12 月获 厦门大学与厦门国家会计学院会计专业硕士学位（MPACC），被评为南平市第七批市管优 秀人才，现任南平实业集团有限公司党委委员、副总经理；曾任南平市国有资产投资经 营有限公司财务部经理，南平市高速公路有限责任公司总会计师。

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2021 年第一次临时股东大会会议资料

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议案二

关于选举公司第十届董事会独立董事的议案

尊敬的各位股东、股东代表：

公司第九届董事会已任期届满，根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制 度的指导意见》及公司《章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审核，公司董事 会向股东大会提名潘琰女士、温步瀛先生和童建炫先生为公司第十届董事会独立董事候 选人（简历附后），任期3 年，自本次股东大会选举通过之日起就任。

上述3位独立董事候选人均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 的惩戒，且不持有本公司股份，与本公司或控股股东均不存在关联关系，候选独立董事 资格已备案上海证券交易所。

公司第十届董事会独立董事需采用累积投票制选举产生。

以上议案，请各位股东审议、表决。谢谢！

福建福能股份有限公司董事会

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附：公司第十届董事会候选独立董事简历

1. 潘琰，女，汉族，中国国籍，1955 年7 月出生，1982 年参加工作，中共党员， 博士学历，教授、博士生导师。现任福州大学经济与管理学院教授、博导，本公司独立 董事，福建雪人股份有限公司独立董事，福建天马科技集团股份有限公司独立董事，合 力泰科技股份有限公司独立董事；曾任福州大学会计系主任、福州大学管理学院副院长、 福州大学研究生院副院长。

2. 温步瀛，男，汉族，中国国籍，1967 年10 月出生，1991 年8 月参加工作，中 共党员，博士研究生，教授。现任福州大学电气工程与自动化学院电力工程系教授，本 公司独立董事，福建省中闽能源股份有限公司独立董事；兼任福建省电机工程学会常务 理事、学术工作委员会主任，福建省电力行业协会常务理事；曾任福州大学电气工程与 自动化学院副院长，福州大学教务处副处长。

3. 童建炫，男，汉族，中国国籍，1964 年1 月出生，1987 年7 月参加工作，中共 党员，大学本科学历，三级律师。现任福建博世律师事务所律师、主任，福建星网锐捷 通讯股份有限公司独立董事，福建福特科光电股份有限公司独立董事，海峡金桥财产保 险股份有限公司独立董事；曾任福建省企业律师事务所律师、副主任。

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2021 年第一次临时股东大会会议资料

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议案三

关于选举公司第十届监事会监事的议案

尊敬的各位股东、股东代表：

公司第九届监事会任期届满，根据公司《章程》的有关规定以及相关股东单位的推 荐，公司监事会向股东大会提名陈演先生、彭家清先生、郑建新先生为公司第十届监事 会非职工监事候选人（简历附后），任期3 年，自本次股东大会选举通过之日起就任。

上述3位监事候选人均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩 戒，且不持有本公司股份。

公司第十届监事会非职工监事需采用累积投票制选举产生。

以上议案，请各位股东审议、表决。谢谢！

福建福能股份有限公司监事会

2021 年10 月15 日

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2021 年第一次临时股东大会会议资料

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附：公司第十届监事会候选监事简历

1. 陈演，男，汉族，中国国籍，1974 年10 月出生，1995 年7 月参加工作，中共

党员，大学本科学历，四级律师。现任福建省能源石化集团有限责任公司法务风控部总 经理；曾任福建石油化工集团有限责任公司总法律顾问、审计法务部主任。

1. 彭家清，男，汉族，中国国籍，1966 年1 月出生，1986 年7 月参加工作，中共

党员，在职大学学历，高级会计师、注册会计师。现任福建省能源石化集团有限责任公 司资金财务部总经理；曾任福建省能源集团有限责任公司审计室主任、财务与资产管理 部经理。

1. 郑建新，男，汉族，中国国籍，1966 年2 月出生，1986 年7 月参加工作，中共 党员，在职大学学历，高级经济师。现任福建省能源石化集团有限责任公司综合产业部 总经理，本公司监事；曾任福建省能源集团有限责任公司改革与综合产业部副经理、经 理、资本运营部经理。

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