FUJIAN FUNENG CO.,LTD. — AGM Information 2017

Nov 29, 2017

证券代码：600483 证券简称：福能股份 公告编号：2017-049

福建福能股份有限公司

关于召开2017 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2017年12月15日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

• 一、 召开会议的基本情况

• (一) 股东大会类型和届次 2017 年第一次临时股东大会

• (二) 股东大会召集人：福建福能股份有限公司董事会

• (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的

方式

• (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017 年12 月15 日14 点30 分

召开地点：福州美伦大饭店（福州市北环西路118 号）

• (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

• 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017 年12 月15 日

至2017 年12 月15 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会 召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平 台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

• (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应 按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于制定《福建福能股份有限公司2018--2020 年股东 分红回报规划》的议案	√
2	关于公司符合公开发行A 股可转换公司债券条件的议 案	√
3.00	关于公司公开发行A 股可转换公司债券发行方案的议 案	√
3.01	发行证券的种类	√
3.02	发行规模	√
3.03	票面金额和发行价格	√
3.04	债券期限	√
3.05	票面利率	√
3.06	还本付息的期限和方式	√
3.07	转股期限	√
3.08	转股股数确定方式	√
3.09	转股价格的确定及其调整	√
3.10	转股价格向下修正条款	√
3.11	赎回条款	√
3.12	回售条款	√
3.13	转股年度有关股利的归属	√
3.14	发行方式及发行对象	√
3.15	向原A 股股东配售的安排	√
3.16	债券持有人及债券持有人会议	√
3.17	本次募集资金用途	√
3.18	担保事项	√
3.19	募集资金存管	√
3.20	本次决议的有效期	√
4	关于公司公开发行A 股可转换公司债券预案的议案	√
5	关于公司公开发行A 股可转换公司债券募集资金投资 项目可行性分析报告的议案	√
6	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	√
7	关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报、 采取填补措施及相关承诺的议案	√
8	关于制定《福建福能股份有限公司可转换公司债券持	√

	有人会议规则》的议案	有人会议规则》的议案
9	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行 A 股可转换公司债券具体事宜的议案		√
10	关于修订公司《章程》的议案		√
11	关于控股股东变更重大资产重组时部分承诺的议案		√
累积投票议案
12.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（1）人
12.01	关于改选公司独立董事的议案	√

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第八届董事会第二十五次临时会议、第八届监事会第八次临时会 议、第八届董事会第二十六次临时会议和第八届监事会第九次临时会议审议通过，详见 公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易 所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。

• 2、 特别决议议案：2、3、4、5、6、7、8、9、10

• 3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、11、12

• 4、 涉及关联股东回避表决的议案：11

应回避表决的关联股东名称：福建省能源集团有限责任公司

• 5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可 以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆 互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行 投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多 个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全 部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应 选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第 一次投票结果为准。

• (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

• (六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册 的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出 席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600483	福能股份	2017/12/7

• (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

• (三) 公司聘请的律师。

• (四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一）登记时间：拟出席会议的股东或代理人应于2017 年12 月11 日上午 8:00-12:00、下午14:30-17:30 到本公司办理出席会议资格登记手续，或以传真或信函 的方式登记（传真或信函抵达公司时间应不迟于2017 年12 月11 日下午17:30）。

（二）登记地点：福州市五四路109 号东煌大厦13 层，福建福能股份有限公司董 事会办公室。

（三）登记手续：

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证 件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权 委托书、委托人股票账户卡。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人 出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡、营业执照复印件（加盖公章）；委托代 理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书 面授权委托书、股票账户卡、营业执照复印件（加盖公章）。

• 六、 其他事项

（一）会期半天，与会者食宿、交通费自理；

（二）会议联系方式

联系地址：福建福能股份有限公司董事会办公室

联系电话：0591-86211285

传 真：0591-86211275

邮 编：350003

联 系 人： 郑怡、蔡伟

特此公告。

福建福能股份有限公司董事会

2017 年11 月30 日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

福建福能股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017 年12 月15 日召开的贵公 司2017 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于制定《福建福能股份有限公司2018--2020 年股 东分红回报规划》的议案
2	关于公司符合公开发行A 股可转换公司债券条件的

	议案
3.00	关于公司公开发行A 股可转换公司债券发行方案的 议案
3.01	发行证券的种类
3.02	发行规模
3.03	票面金额和发行价格
3.04	债券期限
3.05	票面利率
3.06	还本付息的期限和方式
3.07	转股期限
3.08	转股股数确定方式
3.09	转股价格的确定及其调整
3.10	转股价格向下修正条款
3.11	赎回条款
3.12	回售条款
3.13	转股年度有关股利的归属
3.14	发行方式及发行对象
3.15	向原A 股股东配售的安排
3.16	债券持有人及债券持有人会议
3.17	本次募集资金用途
3.18	担保事项
3.19	募集资金存管
3.20	本次决议的有效期
4	关于公司公开发行A 股可转换公司债券预案的议案
5	关于公司公开发行A 股可转换公司债券募集资金投 资项目可行性分析报告的议案
6	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
7	关于公司公开发行A 股可转换公司债券摊薄即期回

	报、采取填补措施及相关承诺的议案	报、采取填补措施及相关承诺的议案
8	关于制定《福建福能股份有限公司可转换公司债券 持有人会议规则》的议案
9	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发 行A 股可转换公司债券具体事宜的议案
10	关于修订公司《章程》的议案
11	关于控股股东变更重大资产重组时部分承诺的议案
序号		累积投票议案名称			投票数
12.00		关于选举独立董事的议案
12.01		关于改选公司独立董事的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于 委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案 组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组 下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100 股股票，该次股东

大会应选董事10 名，董事候选人有12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票， 既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票 结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

• 四、示例：

• 某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5

• 名，董事候选人有6 名；应选独立董事2 名，独立董事候选人有3 名；应选监事2 名， 监事候选人有3 名。需投票表决的事项如下：

候选人有3 名。需投票表决的事项如下：	候选人有3 名。需投票表决的事项如下：	候选人有3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××
4.02	例：赵××
4.03	例：蒋××
„„	„„
4.06	例：宋××
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××
5.02	例：王××
5.03	例：杨××
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××
6.02	例：陈××
6.03	例：黄××

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100 股股票，采用累积投票制，他（她） 在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500 票的表决权，在议案5.00“关于选举独 立董事的议案”有200 票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200 票的表 决权。

该投资者可以以500 票为限，对议案4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称		投票票数	投票票数
		方式一	方式二	方式三	方式„
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100
4.02	例：赵××	0	100	50
4.03	例：蒋××	0	100	200
„„	„„	„	„	„
4.06	例：宋××	0	100	50