FUJIAN FUNENG CO.,LTD. — AGM Information 2016

Dec 12, 2016

证券代码：600483 证券简称：福能股份 公告编号：2016-082

福建福能股份有限公司

关于召开2016 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2016年12月28日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

• 一、 召开会议的基本情况

一 ( ) 股东大会类型和届次

• 2016 年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

• (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的

方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2016 年12 月28 日 14 点 30 分

召开地点：福州美伦大饭店（福州市北环西路118 号）

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2016 年12 月28 日

至2016 年12 月28 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会 召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平 台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应 按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
2	关于增选程志明先生为第八届董事会董事的议案	√
3	关于拟以现金收购控股股东持有的电力公司部分股权暨关联 交易的议案	√

1 、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第八届董事会第五次会议、第八届董事会第十五次临时会议、第 八届董事会第十九次临时会议和第八届监事会第五次临时会议审议通过，详见公司同日 刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网 站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。

2 、 特别决议议案：无 3 、 对中小投资者单独计票的议案：2、3

• 4 、 涉及关联股东回避表决的议案： 3

应回避表决的关联股东名称：福建省能源集团有限责任公司

5 、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可 以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆 互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行 投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多 个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全 部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

• (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第

• 一次投票结果为准。

• (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、 会议出席对象

• (一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公

• 司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会 议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600483	福能股份	2016/12/20

• (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一）登记时间：拟出席会议的股东或代理人应于2016 年12 月23 日上午8:00— —12:00、下午14:30——17:30 到本公司办理出席会议资格登记手续，或以传真或信函 的方式登记（传真或信函抵达公司时间应不迟于2016 年4 月15 日下午17:30）。

（二）登记地点：福州市五四路109 号东煌大厦13 层福建福能股份有限公司董事 会办公室。

（三）登记手续：

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证 件或证明、股票帐户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权 委托书、委托人股票帐户卡。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人 出席会议的，应出示本人身份证、股票帐户卡、营业执照复印件（加盖公章）；委托代 理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书 面授权委托书、股票帐户卡、营业执照复印件（加盖公章）。

• 六、 其他事项

（一）会期半天，与会者食宿、交通费自理；

（二）会议联系方式

联系地址：福建福能股份有限公司董事会办公室

联系电话：0591-86211285 传 真：0591-86211275 邮 编：350003 联 系 人：郑怡、蔡伟 特此公告。

福建福能股份有限公司董事会

2016 年 12 月 13 日

附件1：授权委托书

 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

福建福能股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016 年12 月28 日召开的 贵公司2016 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数： 委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修订《董事会议事规则》的议案
2	关于增选程志明先生为第八届董事会董事的议案
3	关于拟以现金收购控股股东持有的电力公司部分股 权暨关联交易的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日 备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。