FUJIAN FUNENG CO.,LTD. — AGM Information 2012

Apr 28, 2012

股票代码：600483 股票简称：福建南纺 公告编号：2012-012

福建南纺股份有限公司

关于召开2011 年度股东大会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《公司法》和公司章程的有关规定，拟定于2012 年5 月25 日召开本公司2011 年度股东大会，具体如下：

一、召开会议基本情况：

• 1、会议召集人：福建南纺股份有限公司董事会

• 2、会议时间：2012 年5 月25 日(星期五)上午8:30

• 3、会议地点：福建南纺股份有限公司南纺大厦十一楼会议室

• 4、会议召开方式：现场表决

• 二、本次会议审议并听取以下事项：

• 1、审议《2011 年度董事会工作报告》；

• 2、审议《2011 年度监事会工作报告》；

• 3、审议《2011 年度财务决算报告》；

• 4、审议《2011 年度利润分配议案》；

• 5、审议《2011 年年度报告全文及摘要》；

• 6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；

7、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》；

8、审议《关于董事会换届选举的议案》；

9、审议《关于监事会换届选举的议案》；

10、审议《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案》；

• 11、听取《2011 年度独立董事述职报告》。

三、出席会议对象：

1、2012 年5 月21 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 登记在册的本公司全体股东；本公司股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东 代理人不必是公司股东；

2、公司全体董事、监事及高级管理人员；

3、公司聘请的律师。

四、会议登记办法：

• 1、法人股股东持单位证明、法人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证办理登

记手续；

• 2、社会个人股股东持身份证、股东账户卡办理登记手续。委托出席的须持有委托

• 书、委托人股东账户卡和代理人本人身份证办理登记手续；

  • 3、异地股东可以用信函或传真方式登记。

  • 五、登记时间：2012 年5 月23 日上午8:00—11:30，下午2:00—5:30

  • 六、登记地点：福建省南平市安丰路63 号（福建南纺股份有限公司董事会办公室）

  • 七、其他事项：

  • 1、会期半天，与会者食宿、交通费自理；

  • 2、联系电话：0599---8813015、8813009

传 真：0599---8805190

邮 编：353000

联 系 人：李 峰 林秀华

特此公告。

附件：授权委托书

福建南纺股份有限公司董事会

二○一二年四月二十六日

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席福建南纺股份有限公司

2011 年度股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权：

• 1、对召开股东大会通知公告所列（ ）项议案投赞成票；

2、对召开股东大会通知公告所列（ ）项议案投反对票；

• 3、对召开股东大会通知公告所列（ ）项议案投弃权票。

如果委托人对任何上述议案的表决未作出具体指示，受托人可自行决定对该议案投

票表决。

委托人签名： 委托人身份证号码(或单位盖章)：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托人股东账号： 委托人持股数额： 委托日期：

（注：本授权委托书的剪报、复印件及照此格式的签名件均为有效）