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Feb 19, 2024

证券代码： 688010 证券简称：福光股份 公告编号： 2024-014

福建福光股份有限公司

关于 2024 年第一次临时股东大会增加临时提案暨召 开 2024 年第一次临时股东大会补充通知的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

• 增加三项议案：《关于公司<追光者2号持股计划（草案）>及其摘要的议 案》《关于公司<追光者2号持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东 大会授权董事会办理追光者2号持股计划相关事宜的议案》。

• 除增加的上述取消及新增的三项议案外，本次股东大会的召开方式、时 间、地点、股权登记日及其他会议事项均不变。

中融（福建）投资有限公司为公司控股股东，持有公司27.57%股份，为持股 3%以上股东，具备提出临时提案的资格，其提案内容属于《公司法》和《公司 章程》的规定及股东大会职权范围，其提案程序亦符合《公司章程》和《股东大 会议事规则》等有关规定。2024年2月19日，公司第三届董事会第二十五次会议 审议通过了《关于公司<追光者2号持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 公司<追光者2号持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办 理追光者2号持股计划相关事宜的议案》，并同意将上述议案提交公司2024年第一 次临时股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《第三届董事会第二十五次会议决议公告》。

除上述议案的调整外，公司董事会于2024年2月6日披露的《关于召开2024 年第一次临时股东大会的通知》中列明的其他相关事项均保持不变。公司现对 2024年2月6日披露的《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知》补充如

下：

一、股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

2024 年第一次临时股东大会

1. 股东大会召开日期：2024 年 2 月 29 日

2. 股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688010	福光股份	2024/2/22

二、增加临时提案的情况说明

（一）增加临时提案的情况说明

1. 提案人：中融（福建）投资有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2024 年 2 月 6 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 27.57%股份的股东中融（福建）投资有限公司，在 2024 年 2 月 19 日提出临时提 案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》有关规定，现予以公告。

1. 临时提案的具体内容

序号	议案名称
2	《关于公司<追光者2号持股计划（草案）>及其摘要的议案》
3	《关于公司<追光者2号持股计划管理办法>的议案》
4	《关于提请股东大会授权董事会办理追光者2号持股计划相关事宜的 议案》

上述议案的相关内容详见公司于 2024 年 2 月 6 日刊登在《上海证券报》《中

国证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

的相关公告。

• 三、除了上述增加临时提案外，于 2024 年 2 月 6 日公告的原股东大会通知事项 不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

• （一） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期、时间：2024 年 2 月 29 日 15 点 00 分

召开地点：福建省福州市马尾区江滨东大道 158 号公司会议室

• （二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票开始时间：2024 年 2 月 29 日

网络投票结束时间：2024 年 2 月 29 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（三） 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

（四） 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于2024 年度公司及子公司融资额度并提供 担保的议案	√
2	关于公司《追光者2号持股计划（草案）》及其 摘要的议案	√
3	关于公司《追光者2 号持股计划管理办法》的	√

	议案
4	关于提请股东大会授权董事会办理追光者2 号 持股计划相关事宜的议案	√

• 1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1 已经公司第三届董事会第二十四会次议审议通过，上述议案 2、 3、4 已经公司第三届董事会第二十五次会议及第三届监事会第二十一次会议审 议通过，相关内容分别详见公司分别于 2024 年 2 月 6 日及 2024 年 2 月 20 日刊 登在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

• 2、特别决议议案：无

• 3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4

• 4、涉及关联股东回避表决的议案：2、3、4

• 应回避表决的关联股东名称：福州市马尾区瑞盈投资合伙企业（有限合伙）

• 5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

福建福光股份有限公司董事会 2024 年 2 月 20 日

附件 1 ：授权委托书

授权委托书

福建福光股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 2 月 29 日召 开的贵公司 2024 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数： 委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于2024年度公司及子公司融资额度并 提供担保的议案
2	关于公司《追光者2号持股计划（草案）》 及其摘要的议案
3	关于公司《追光者2号持股计划管理办法》 的议案
4	关于提请股东大会授权董事会办理追光者 2号持股计划相关事宜的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日

备注：

“ ” “ ” “ ” 委托人应在委托书中 同意 、 反对 或 弃权 意向中选择一个并打“√”，对于 委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。