Fujian Forecam Optics Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Aug 14, 2020

证券代码：688010 证券简称：福光股份 公告编号：2020-038

福建福光股份有限公司

关于召开2020 年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2020年8月31日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

• 一、 召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次 2020 年第二次临时股东大会

（二） 股东大会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2020 年8 月31 日 15 点00 分 召开地点：福建省福州市马尾区江滨东大道 158 号公司会议室

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2020 年8 月31 日 至2020 年8 月31 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定 执行。

（七） 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的 议案	√
2	关于房屋租赁暨日常关联交易的议案	√
3	关于修订《公司章程》的议案	√
4	关于制定《关联交易管理制度》的议案	√

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十二次会议审议 通过；相关内容详见公司分别于2020 年8 月15 日刊登在《上海证券报》、《中国 证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的相关公告。

2、 特别决议议案： 3

• 3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2

• 4、 涉及关联股东回避表决的议案： 2

应回避表决的关联股东名称：中融（福建）投资有限公司、福州市马尾区聚 诚投资管理中心（有限合伙）、福州市马尾区众盛投资管理中心（有限合伙）、福 州市马尾区瑞盈投资管理中心（有限合伙）

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的， 既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票， 也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互 联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网 投票平台网站说明。

（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的， 以第一次投票结果为准。

• （三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的 公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理 人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688010	福光股份	2020/8/24

• （二） 公司董事、监事和高级管理人员。

• （三） 公司聘请的律师。

• （四） 其他人员

五、 会议登记方法

（一） 登记方式

拟出席本次年度股东大会会议的股东或者股东代理人应按照以下规定办理登记： 1、法人股东登记。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席 会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资 格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还应出示其本人身 份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(详见附件1)办理 登记手续。法人股东及其委托的代理人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业 执照复印件、法定代表人证明书。

2、个人股东登记。个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡 办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还应出示其本人身份证、股东依法出 具的书面授权委托书(详见附件1)办理登记手续。

3、异地股东可以信函或者传真方式进行登记，信函或者传真以抵达公司的时间 为准，在信函或者传真上面须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系 电话，并提供1 或者2 中需要的资料复印件。公司不接受电话方式办理登记。 4、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

（二）登记时间

2020 年8 月27 日-2020 年8 月28 日(每天9:00-11:30；14:00-17:00)，以信函 或者传真方式办理登记的，须在2020 年8 月28 日17:00 前送达。 （三）登记地点

福建省福州市马尾区江滨东大道158 号公司福建福光股份有限公司证券部

六、 其他事项

（一）会议联系方式

联系地址：福建省福州市马尾区江滨东大道158 号福建福光股份有限公司证券部

邮编：350015

联系电话/传真：0591-38133727

邮箱：zhengquan01@forecam.com

联系人：黄健、陈凡

• (二)本次股东大会会期为半天，现场会议出席者食宿交通费自理，请参会者提前 半小时达到会议现场办理签到。

特此公告。

福建福光股份有限公司董事会 2020 年 8 月 15 日

附件1：授权委托书

授权委托书

福建福光股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020 年8 月31 日召 开的贵公司2020 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数： 委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于使用暂时闲置募集资金进行 现金管理的议案
2	关于房屋租赁暨日常关联交易的 议案
3	关于修订《公司章程》的议案
4	关于制定《关联交易管理制度》的 议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。