Fujian Expressway Development Co.,Ltd — Board/Management Information 2022

Dec 8, 2022

福建发展高速公路股份有限公司

独立董事意见

根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指 导意见》(证监发［2001］102 号)等法律、法规和规范性文件以及《福建发展高 速公路股份有限公司章程》、《福建发展高速公路股份有限公司独立董事制度》等 有关规定，我们作为福建发展高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董 事，就公司董事会聘任杨帆先生为董事会秘书的事项发表如下独立意见：

杨帆先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格，具备履行董事会秘书 职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，具有良好的专业道德素养和个人品 质，不存在《公司法》第一百四十七条规定的任何一种情形，不存在被中国证监 会行政处罚或受到证券交易所公开谴责或者通报批评的情况，非公司现任监事， 符合《上海证券交易所股票上市规则》中关于董事会秘书任职资格的要求，其任 职资格已获得上海证券交易所审核通过。公司董事会提名和聘任杨帆先生为董事 会秘书的程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

综上所述，我们同意公司董事会聘任杨帆先生为公司董事会秘书。

==> picture [265 x 12] intentionally omitted <==

福建发展高速公路股份有限公司 2022 年 12 月 8 日