Fujian Expressway Development Co.,Ltd — Board/Management Information 2015

Feb 27, 2015

证券代码： 600033 证券简称：福建高速 编号：临 2015-008 债券代码： 122117 债券简称： 11 闽高速

福建发展高速公路股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福建发展高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2 月 27 日收 到独立董事黄志刚先生的书面辞职报告。因个人精力及时间等原因，黄志刚先生 提出辞去公司董事会独立董事职务，同时一并辞去公司董事会审计委员会、薪酬 与考核委员会成员职务。黄志刚先生辞去上述职务后将不再担任公司任何职务。 黄志刚先生在担任公司独立董事期间，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责， 充分行使职权，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司及公司董事会 对黄志刚先生担任公司独立董事期间做出的贡献表示衷心感谢。 特此公告。

福建发展高速公路股份有限公司 董事会 2015 年 2 月 28 日