Fujian Expressway Development Co.,Ltd — Audit Report / Information 2022

Oct 28, 2022

证券代码：600033 证券简称：福建高速 编号：临 2022-026

福建发展高速公路股份有限公司

第九届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福建发展高速公路股份有限公司于 2022 年 10 月 17 日以专人送达和传真、 电子邮件的方式发出关于召开第九届监事会第七次会议的通知。本次会议于 202 2 年 10 月 28 日以通讯表决的方式召开，会议应到监事 7 人，实到监事 7 人，会 议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

经出席会议的监事认真审议，会议表决通过如下议案：

一、审议通过《2022 年第三季度报告》，表决结果：同意 7 票、反对 0 票、 弃权 0 票；

监事会认真审阅了公司 2022 年第三季度报告，认为：1、公司 2022 年第三 季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各 项规定；2、公司 2022 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证 券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映公司财务状况及经 营业绩，内容不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏；3、在提出本意见前， 没有发现参与公司 2022 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行 为。

二、审议通过《关于变更 2022 年度财务报表及内部控制审计机构的议案》。 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

基于公司经营发展需要，通过公开招标，董事会同意改聘任华兴会计师事务 所（特殊普通合伙）为 2022 年度财务报表及内部控制审计机构。审计费用按照 公开招标形式的定价原则确定。2022-2024 年年度财务与内部控制审计总费用为 310 万元。2022 年审计费用 100 万元（含途中差旅和工作地住宿等费用），其中：

1

年度财务会计报表审计费用 77 万元，内控审计费用 23 万元。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

福建发展高速公路股份有限公司

监 事 会 2022 年 10 月 29 日

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