Fujian Expressway Development Co.,Ltd — AGM Information 2020

Jun 8, 2020

证券代码：600033 证券简称：福建高速 公告编号：2020-012

福建发展高速公路股份有限公司

关于召开2019 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2020年6月29日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

• 一、 召开会议的基本情况

一 ( )股东大会类型和届次

2019 年年度股东大会

• (二)股东大会召集人：董事会

• (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式

• (四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020 年 6 月 29 日 14 点 30 分

召开地点：福州市鼓楼区东水路 18 号交通综合大楼 26 层会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2020 年 6 月 29 日

至 2020 年 6 月 29 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等 有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

否

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	2019 年度董事会工作报告	√
2	2019 年度监事会工作报告	√
3	2019 年度财务决算议案	√
4	2020 年度财务预算预案	√
5	2019 年度利润分配预案	√
6	2019 年年度报告	√
7	关于聘请2020 年度审计机构的议案	√
8	关于选举陈建华先生为公司第八届董事会独立董事的议案	√

此外，本次会议将听取公司独立董事 2019 年度述职报告。 1、各议案已披露的时间和披露媒体

前述议案具体内容详见公司分别于 2020 年 4 月 7 日和 2020 年 6 月 9 日刊登在

上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券日报》、《证券时报》上的公司第八届董事会第十会议决议公告（公告编号：临 2020-002）和公司第八届董事会第十二次会议决议公告（公告编号：临 2020-00 9）。

• 2、特别决议议案：无

• 3、对中小投资者单独计票的议案：5

• 4、涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无

• 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

• 一

• ( )本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可 以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票， 也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆 互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见 互联网投票平台网站说明。

• (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多 个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后， 视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出 同一意见的表决票。

• (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第 一次投票结果为准。

• (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

• 一

• ( )股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册

的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600033	福建高速	2020/6/19

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、 会议登记方法

（一）法人股东的法定代表人出席会议的，须持加盖公章的法人营业执照复 印件、法定代表人证明书、本人身份证和法人股东帐户卡；委托代理人出席会议 的，代理人须持有委托人加盖公章的法人营业执照复印件、法定代表人的书面 委 托书、法人股东帐户卡和本人身份证。

（二）个人股东亲自出席会议的，须持有本人身份证、股东帐户卡；委托代 理人出席会议的，代理人须持有委托人的书面委托书、委托人身份证原件或复印 件、本人身份证和委托人股东帐户卡。

（三）拟出席会议的股东请于 2020 年 6 月 29 日前将上述资料的复印件邮 寄 或传真至本公司，出席会议前凭上述资料于签到处登记。

六、 其他事项

（一）请所有现场参会人员严格遵守国家及政府部门防疫管理的相关规定， 配合现场工作人员指引，共同做好疫情防控工作。

（二）参会股东及股东代理人往返交通、食宿及其它有关费用自理。 （三）会议联系方式：

联系部门：公司证券投资部 联系电话：0591-87077366 传真：0591-87077366

通讯地址：福州市东水路 18 号福建交通综合大楼 26 层

福建发展高速公路股份有限公司 邮政编码：350001

特此公告。

福建发展高速公路股份有限公司董事会 2020 年 6 月 9 日

附件 1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1 ：授权委托书

授权委托书

福建发展高速公路股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 6 月 29 日 召开的贵公司 2019 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2019年度董事会工作报告
2	2019年度监事会工作报告
3	2019年度财务决算议案
4	2020年度财务预算预案
5	2019年度利润分配预案
6	2019年年度报告
7	关于聘请2020年度审计机构的议案
8	关于选举陈建华先生为公司第八届董事会独立董事的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

“ ” “ ” “ ” 委托人应在委托书中 同意 、 反对 或 弃权 意向中选择一个并打“√”，对于委托 人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。