FUJIAN DONGBAI GROUP CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2010

Oct 23, 2010

(2010) 闽东百董字第 048 号

证券代码： 600693 证券简称：东百集团 编号：临 2010—026

福建东百集团股份有限公司 关于召开公司2010 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏负连带责任。

重要内容提示

• 会议召开时间：2010 年11 月8 日上午九点三十分；

• 会议召开地点：福州市八一七北路84 号东百大厦18 层会议室；

• 会议方式：现场表决。

福建东百集团股份有限公司 (以下简称：公司) 第六届董事会第十五次会议于2010 年 10 月22 日在东百大厦18 楼会议室召开，会议审议通过了《关于公司召开2010 年第二次临

时股东大会的议案》，现将会议具体事宜通知如下：

(一) 召开会议基本情况

• 1、会议召集人：福建东百集团股份有限公司董事会；

• 2、会议日期：2010 年11 月8 日上午九点三十分；

• 3、会议地点：福州市八一七北路84 号东百大厦18 层会议室；

• 4、会议方式：现场方式。

(二) 会议审议事项

• 1、关于同意推荐龙凤鸣女士为公司第六届董事会独立董事候选人的议案

上述议案已经公司第六节董事会第十五次会议审议通过，详见2010 年10 月23 日公告

及上海证券交易所网站[www.sse.com.cn]。

(三) 会议出席对象

• 1、截止2010 年11 月2 日下午上海证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责

任公司上海分公司登记在册，并办理了出席会议登记手续的公司股东；

2、公司董事、监事及高级管理人员；

• 3、公司聘请的中介机构相关人员。

(四) 登记方法

1、登记手续

• (1) 法人股东持营业执照复印件(需盖公章)、法人授权委托书、股东账户卡和出席人身

• 份证办理登记手续；

• (2) 个人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席者需持有委托

• 人亲自签署的授权委托书、委托人身份证、股东账户卡以及代理人本人身份证办理登记手续；

• (3) 公司股东可以到本公司登记地点进行登记，异地股东可以用信函或传真方式登记，

• 但出席会议时须提供有效手续原件。

授权委托书格式参见附件。

• 2、登记时间：2010 年11 月4 日上午9:30—11:30,下午3:00—5:00。

• 3、登记地点：福州市817 北路84 号东百大厦18 层东百集团董事会办公室。

(五) 其他事项

1、会期半天，与会者食宿、交通费自理。

2、联系电话：0591---87531724

传 真：0591---87531804

邮 编：350001

特此公告。

福建东百集团股份有限公司

第六届董事会

2010 年10 月22 日

附件1

授 权 委 托 书

本公司/本人作为授权委托人，兹授权委托 先生(女士) （身份证号 码： ）作为本公司/本人的代理人出席福建东百集团股份有限公司2010 年第二次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。

委托人名称或姓名			委托人身份证号码（法人股东 **填写营业执照注册号码） **
委托人股东帐号			委托投票的股份数量
委托事项
会 议 审 议 事 项				同意	反对	弃权
关于同意推荐龙凤鸣女士为公司第六届董事会独立董事候选人的议案
备注：请对该表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或弃权；表决事项中每一表决事项只 限打一次“√”，多选、涂改的该项表决无效；未作任何记号，视为未投票；本表决票盖有公司印章、 股东签名方为有效。 委托期限自本委托书签署之日起至公司2010 年第二次临时股东大会会议结束时止。
委托人（自然人股东签字、法人股东法定代表人签字并加盖公章）：
委托人联系方式：		委托日期：年 月 日

注：授权委托书剪报、复印均有效。