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**东百集团：召开临时股东大会的通知

**2002-08-03 05:48

福建东百集团股份有限公司关于召开2002年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确性和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据福建东百集团第四届董事会第二次会议决议,公司决定于2002年9月3日召开《2002年第二次临时股东大会》,具体事项公告如下：

1、会议时间：2002年9月3日上午9：00

2、会议地点：福州市八一七北路84号东百大厦18层

3、会议审议以下事宜：

1 审议关于福建东百集团受让新佳园房地产武汉有限公司95%股份的议案；

2 审议关于福建东百集团受让芜湖双金锯业科技有限公司70%股份的议案；

上述议案经公司第四届董事会第二次会议决议通过,并于2002年7月27日刊登在《上海证券报》。

4、出席会议对象：

1 公司全体董事、监事及高级管理人员；

2 2002年8月23日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。

5、参加办法：

1 法人股股东持单位证明、法人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证办理登记手续；

2 社会个人股股东持身份证、股东帐户卡办理登记手续,委托出席的须持有委托书、委托人股东帐户卡和代理人本人身份证办理登记手续；

3 异地股东可以用信函或传真方式登记。

6、登记时间：2002年8月26日-28日上午9：00-11：30,下午3：00-5：00。

7、登记地点：福州市817北路84号东百大厦18层东百集团股证部。

8、其他事项：

1 会期半天,与会者食宿、交通费自理；

2 联系电话：0591-7531724

传真：0591-7531804

邮编：350001

福建东百集团股份有限公司

2002年8月3日

附件：

授权委托书

兹授权　　先生/女士代表本人出席福建东百集团股份有限公司2002年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名：　　　　　受托人签名：

委托人身份证号码：　　受托人身份证号码：

委托人持股数：　　　　委托人股东帐户：

委托日期：

注：授权委托书剪报、复印有效。　　

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