FUJIAN DONGBAI GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2002

Feb 25, 2002

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**东百集团：高管人员变更

**2002-02-25 18:01   

福建东百集团股份有限公司2002年第一次临时股东大会决议公告

福建东百集团股份有限公司2002年第一次临时股东大会于2002年2月20日在福州西湖大酒店召开，出席会议的股东(或委托代理人）44人，所持(或代理）股份总数5442.9106万股，占公司总股份41.23%。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次临时股东大会以记名累积投票方式进行表决，审议并通过以下决议：

一、以记名累积投票方式更选福建东百集团董事；

李非列先生，选举权数5796.0229万股，占出席会议股东选举权总数的106.49%；

魏立平先生，选举权数5415.2962万股，占出席会议股东选举权总数的99.49%；

戚振海先生，选举权数5365.3384万股，占出席会议股东选举权总数的98.57%%.；

毕德才先生，选举权数5344.3384万股，占出席会议股东选举权总数的98.19%；

郑卫星先生，选举权数5377.0486万股，占出席会议股东选举权总数的98.79%；

郁义鸿先生，选举权数5369.4884万股，占出席会议股东选举权总数的98.65%.；

梁盛彬先生，选举权数5369.4884万股，占出席会议股东选举权总数的98.65%.；

吴卫国先生，选举权数5351.9386万股，占出席会议股东选举权总数的98.33%；

朱榕女士，选举权数5486.8587)%万股，占出席会议股东选举权总数的100.81%；

二、以记名累积投票方式更选福建东百集团监事：

王水金女士，选举权数5466.6754万股，占出席会议股东选举权总数的100.44%；

李琦女士，选举权数5410.9854+万股，占出席会议股东选举权总数的99.41%。

施敏秀女士经公司第八届职工代表大会第七次会议选举做为职工代表当任东百集团监事。

本次临时股东大会由福建君立律师事务所吴江成律师进行了现场见证，出具了法律意见书，认为：本公司2002年第一次临时股东大会的召集、召开，出席会议人员的资格和股东大会的表决程序均符合法律和规范性文件、公司《章程》的相关规定，全部议案均已依法定程序通过。

注：董事、监事候选人简历详见2002年1月17日《上海证券报》刊登的《福建东百集团股份有限公司第三届董事局第十二次会议决议公告》。

福建东百集团股份有限公司

2002年2月20日

福建东百集团股份有限公司第三届董事局2002年第三次会议决议公告

福建东百集团股份有限公司第三届董事局2002年第三次会议于2002年2月20日在福州西湖大酒店召开，应出席会议董事10人，实出席会议9人，缺席1人。公司监事会全体成员列席会议，会议由李非列先生主持，经与会董事审议表决通过以下事宜：

一、选举李非列先生为公司董事局主席，毕德才先生为公司董事局副主席；

二、经董事局主席李非列先生推荐，聘任魏立平先生为公司总裁。

三、经公司总裁魏立平先生推荐，增聘戚振海先生为公司副总裁，聘任李鹏先生为公司总裁助理。

四、经公司董事局主席李非列先生推荐，聘任徐海涛先生为公司董事局秘书，聘任陈玲女士为公司证券事务代表。

五、公司副总裁朱韶明先生、董耀华先生、欧启华先生因个人求学深造的原因，向公司董事局提交书面辞职报告，经审议同意上述三位副总裁辞去公司副总裁职务。

福建东百集团股份有限公司

2002年2月20日

附：戚振海先生、李鹏先生、徐海涛先生、陈玲女士简历：

戚振海先生简历详见2002年1月17日《上海证券报》刊登的福建东百集团股份有限公司第三届董事局第十二次会议决议公告。

李鹏先生，现年39岁，福州大学毕业，曾任：福建东百集团文化部、视听部副总经理，物流中心管理部副总经理，现任：福建东百集团物流中心管理部总经理。

徐海涛先生，现年32岁，北京大学法律系毕业，曾任：海南中纬农业资源股份有限公司期货部经理，深圳旭哺投资有限公司金融证券部经理，现任：深圳市飞尚实业发展公司证券资产部总经理。

陈玲女士，现年47岁，高中学历，历任：福建东百集团部门经理、董事会秘书。

福建东百集团股份有限公司第三届监事会第九次会议决议公告

福建东百集团股份有限公司第三届监事会第九次会议于2002年2月20日在福州西湖大酒店召开，参会监事：施敏秀女士、王水金女士、李琦女士，经与会监事审议表决通过以下事宜：

选举通过施敏秀女士为公司监事会监事长。

施敏秀女士简历详见2002年1月17日《上海证券报》刊登的福建东百集团董事局公告。

福建东百集团股份有限公司监事会

2002年2月20日

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