Fujian Cosunter Pharmaceutical Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

Feb 20, 2017

证券代码:300436 证券简称：广生堂 公告编号：2017007

福建广生堂药业股份有限公司

关于召开2017年第一次临时股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经福建广生堂药业股份有限公 司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议审议通过，决定于2017 年 3 月 8 日召开公司 2017 年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如 下：

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：2017 年第一次临时股东大会

• 2、会议召集人：公司董事会

• 3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第二十五次会议审议通

• 过，公司召开2017年第一次临时股东大会；会议召集程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

• 4、会议召开的日期、时间：

• （1）现场会议召开时间：2017 年 3 月 8 日（星期三）14:00

• （2）网络投票时间：

• 1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2017 年 3

• 月 8 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

• 2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017 年 3 月

• 7 日 15:00 至 2017 年 3 月 8 日 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

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6、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东

于股权登记日 2017 年 3 月 3 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记 在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会 议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

7、会议召开地点：福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园B区10座B 栋二楼会议室

二、会议审议事项

1、《关于<基金份额收益差额补足协议>的议案》

2、《关于<财产份额购买协议>的议案》

上述议案已经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过，议案内容详见公 司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《福建广生堂药业股份有限 公司第二届董事会第二十五次会议决议的公告》（公告编号：2017005）。

三、会议登记办法

1、登记方式

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委 托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件一）、 委托人股 东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代 表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证 明书及身份证办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代 理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、 法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东 登记表》（附件二），以便登记确认。

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（4）本次股东大会不接受电话登记 。

• 2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为 2017 年 3 月 6 日上午9:00

• 至 12:00，下午 13:00 至 18:00。采用信函或传真方式登记的须在 2017 年 3 月 6 日 18:00 之前送达或传真到公司。

• 3、登记地点：福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园B区10座B栋公

• 司证券投资部，邮编：350003（如通过信函方式登记，信封上请注明“ 2017 年 第一次临时股东大会”字样）。

• 4、注意事项：

• （1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有 关证件采取信函或传真方式登记。

• （2）出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，并于会议 前半小时到达会场。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址： http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。

五、其他注意事项

• 1、联系方式

联系人：陈迎、牛妞

电话：0591-38305364 38305333

传真：0591-28379677

• 2、本次股东大会现场会议期半天，与会股东或委托代理人的食宿及交通等费 用自理。

六．备查文件

• 1、第二届董事会第二十五次会议决议。

• 2、深交所要求的其他文件。

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附件：

• 1、《授权委托书》；

• 2、《参会股东登记表》。；

• 3、《网络投票的具体操作流程》。

特此公告。

福建广生堂药业股份有限公司董事会

2017 年 3 月 20 日

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附件一：

授权委托书

福建广生堂药业股份有限公司：

兹全权委托先生/女士代表本人（本单位）出席福建广生堂药业股份有限公 司 2017 年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见行使表决 权，本人（本单位）对表决事项若无具体指示的，代理人可自行行使表决权，后 果均由本人（本单位）承担。

议案序号	议 案	对应申报价格	对于申报股数
1	《关于<基金份额收益差额补足协 议>的议案》	1.00
2	《关于<财产份额购买协议>的议案》	2.00

委托人姓名及签章（自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）： 身份证或营业执照号码：

委托人持股数：

委托人股票账号：

受托人签名：

受托人身份证号码： 委托日期：2017 年 月 日

附件二：

福建广生堂药业股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会参会股东登记表

姓名名称		身份证号码
股东账户卡号		持股数量
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮编
是否本人参会		备注

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附件三：

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

• 1、投票时间

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017 年 3 月 8

• 日上午 9:30-11:30，下午13:00-15:00

• 2、操作方法

• （1）买卖方向：均为买入

• （2）投票代码：365436；投票简称：广生投票

• （3）表决议案

• 在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格：1.00 元代表议案1。每

• 一议案应以相应的价格分别申报，对应关系具体如下表：

议案序号	议 案 名 称	对应申报价格
1	《关于<基金份额收益差额补足协议>的议案》	1.00
2	《关于<财产份额购买协议>的议案》	2.00

注：（i）对1.00 进行投票视为对议案1表达相同意见的表决。

• （ii）股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。

• （4）表决意见在“委托股数”项下填报表决意见：1 股代表同意，2 股代表反

对， 3 股代表弃权。具体情况如下：

对， 3 股代表弃权。具体情况如下：
表决意见种类	对应申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

• （5）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，第一次申 报为准。

• 3、投票举例

• （1）股权登记日持有“广生堂”股票的投资者，对本次会议全部议案投同意票， 其申报如下：

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投票代码	买卖方向	买卖价格	申报股数
365436	买入	100	1股

• （2）股权登记日持有“广生堂”股票的投资者，对本次会议的议案中： 议案 1

• 投同意票，对议案 2 投反对票，对议案 3 投弃权票，其申报如下：

投同意票，对议案	2 投反对票，对议案	3 投弃权票，其申报	如下：
投票代码	买卖方向	买卖价格	申报股数
365436	买入	1.00	1股
365436	买入	2.00	2股
365436	买入	3.00	3股

二、通过互联网投票系统的投票程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 3 月 7 日（现场股东大会召 开前一日）下午15:00，结束时间为 2017 年 3 月 8日（现场股东大会结束当日） 下午15:00。

• 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务 身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深 交所投资者服务密码”。

• 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

三、网络投票其他注意事项

• 1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易 系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票 结果为准。

• 2、股东仅对股东大会多项议案中某项或几项议案进行网络投票的，视为出席 股东大会。其所持表决权数纳入出席本次股东大会所持的表决权数计算。对于该 股东未表决或不符合上述规定的投票申报的议案，按照弃权处理。

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