Fujian Cement Inc. — Regulatory Filings 2008

Mar 31, 2008

证券代码：600802 股票简称：福建水泥 编号：2008-004

福建水泥股份有限公司

第五届监事会第二次会议决议公告

福建水泥股份有限公司第五届监事会第二次会议于2008 年3 月 28 日下午3：00 在福建省福州市本公司会议室召开。公司监事应到8 人，实到7 人，未到会的吴行才先生委托李恭洲先生行使相关权力， 符合《公司法》及《公司章程》规定。会议由监事会主席李恭洲先生 主持，经审议，一致通过如下决议：

一、审议通过了《2007 年度监事会工作报告》。

会议认为，公司决策程序及经营运作均按《公司法》、《证券法》、 《公司章程》和有关法律法规执行，并建立了各项内部控制制度。公 司董事、高级管理人员在执行公司职务时，均能认真贯彻执行国家法 律、法规、《公司章程》和股东大会、董事会决议，忠于职守，进取 开拓，尚未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司及股东利益的 行为。公司财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》 有关规定，公司2007 年年度财务报告真实、公允地反映了公司的财 务状况和经营成果。福建华兴有限责任会计师事务所出具的“标准无 保留意见”的审计报告，是客观公正的。公司最近一次募集资金实际 投入项目与承诺投入项目在本年度进行了变更。经公司四届二十二次 董事会审议、股东大会决议后，将2000 年配股募集资金尚未使用部 分计998.4503 万元，全部变更用途投向公司漳州水泥厂二线扩建工

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程，建设一条年产60 万吨水泥粉磨生产线，程序合法。报告期内， 公司出售莆田建福大厦为公开挂牌转让，受让厦门建福散装水泥运输 有限公司5％股权通过董事会审议，交易程序合法，交易价格合理， 尚无发现内幕交易、损害股东权益或造成公司资产流失的行为。报告 期内关联交易有两项，分别为公司继续租赁福建省三达水泥粉磨厂资 产和公司与福建省建材控股公司进行煤炭交易。该两项关联交易，均 通过董事会审议，独立董事发表了独立意见，决策程序合法，交易价 格公平、合理，无损害公司利益。

• 二、审议了《公司2007 年年度报告》及摘要。

会议认为，年报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和 公司内部管理制度的各项规定；年报的内容和格式符合中国证监会和 证券交易所的各项规定，所含的信息能够从各个方面真实地反映出公 司当年的经营管理和财务状况；在提出本意见前，未发现参与年报编 制和审议人员有违反保密规定的行为。

• 三、审议了《2007 年财务决算及2008 年财务预算》。

• 四、审议了《公司2007 年度利润分配方案》。

• 五、审议了《总经理2007 年度工作报告》

• 六、审议了《关于葛青先生提出辞去公司监事的申请》。

因其派出方福建省华兴集团有限责任公司已转让所持的本公司 股权，会议同意葛青先生辞去本公司监事职务，提交股东大会审议。 并提议修改章程相关条款，将原章程中的监事会由9 名监事组成改为 由8 名监事组成。

七、审议了《关于与省建材进出口公司进行原材料交易（关联交

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易）的议案》。

认为该关联交易价格公允，并开拓了新的煤炭购进渠道，有利于 保证我司煤炭供应。

八、审议了《关于继续有偿使用福建省三达石灰石厂采矿许可证 （关联交易）的议案》。

认为，省三达石灰石厂拥有采矿许可证的顺昌洋菇山石灰石矿 山，是公司炼石水泥厂生产所需石灰石供应的唯一矿山，且吨石灰石 使用费为0.68 元，较上轮有偿使用协议的每吨1.2 元大幅降低，也 低于其它可参照的市场价格，该关联交易有利于公司的生产经营并降 低生产成本。

特此公告

福建水泥股份有限公司监事会

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