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Nov 14, 1993

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**福建水泥股份有限公司召开创立大会暨第一届股东大会公告

**1993-11-15 05:43   

福建水泥股份有限公司召开创立大会暨第一届股东大会公告

福建水泥股份有限公司创立大会暨第一届股东大会定于1993年11月22日下午3时(星期一)在福州温泉大饭店召开。现将有关事项公告如下:

一、会议主要议程:

1、听取公司筹建工作报告;

2、审议通过公司章程;

3、选举产生董事、监事会成员;

4、通过公司股票上市决议。

二、出席人员登记办法:

1、凡持有本公司社会公众股壹万伍仟股(15,000)以上的股东(含壹万伍仟股),请凭本人身份证及缴款收据事先办理登记手续,领取大会出席证。凡持股不足壹万伍仟(15,000)股,可几人凑足壹万伍仟(15,000)股自行协商产生一名代表,并持各个人的股款收据,也可委托授权其它股东代表行使权利,股东代表不能出席大会可委托代理人出席,授权委托书式样见附表。

2、凡持有公司法人股伍万股以上的法人股东(含伍万股),凭单位介绍信、法人代表身份证、股金收据事先办理登记手续,领取大会出席证。法人代表不能出席大会,可委托代理人出席,授权委托书式样见附表。

3、登记时间:1993年11月18日至20日(上午8∶30至11∶30,下午14∶30至17∶00),凡交完股款后即可办理登记手续。

4、登记地址:福建省福州市湖东路157号华闽大厦8楼本公司股证办。

联系电话:(0591)561244　邮编:350003

传真:　(0591)559103　联系人:张建惠

特此公告

福建水泥股份有限公司

1993年11月15日

授权委托书

兹委托　先生(女士)代表出席福建水泥股份有限公司创立暨第一届股东大会,并对会议有全权表决权。

委托人(签字)　　　　　　股东帐号

持股数　　　　　　　　　　　　委托日期

被委托人(签字)　　　　　日期

注:授权委托书剪报或复印均有效。

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