Fujian Cement Inc. — Audit Report / Information 2020

Apr 19, 2021

证券代码：600802 证券简称：福建水泥 编号：临2021-014

福建水泥股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

 拟续聘的会计师事务所名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟续聘的会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所， 创立于1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年12 月，与原主管单位福建 省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年1 月， 更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013 年12 月，转制为福建华兴 会计师事务所(特殊普通合伙)。2019年7月，更名为华兴会计师事务所(特 殊普通合伙)。

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为特殊普通合伙企业，注册地址 为福建省福州市鼓楼区湖东路152 号中山大厦B 座7-9 楼，首席合伙人 为林宝明先生。

截至2020 年12 月31 日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)拥有合 伙人42 名、注册会计师330 名，其中签署过证券服务业务审计报告的注 册会计师超过130 人。

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)2020 年度经审计的收入总额为

1

32,668.96 万元，其中审计业务收入30,041.98 万元，证券业务收入 16,817.74 万元。2020 年度为47 家上市公司提供年报审计服务，上市公 司主要行业为制造业（包括计算机、通信和其他电子设备制造业、化学 原料及化学制品制造业、电气机械及器材制造业、医药制造业、橡胶和 塑料制品业、纺织服装、服饰业等）、建筑业、文化、体育和娱乐业、水 利、环境和公共设施管理业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总 额（含税）为5,568 万元。

2.投资者保护能力

截至2020 年12 月31 日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)已购买 累计赔偿限额为8,000 万元的职业保险，职业风险基金计提和职业保险 购买符合相关规定。

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年未发生因执业行为导致的 民事诉讼。

3.诚信记录

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚0 次、监督管理措施1 次和自律监管措施0 次。3 名从业 人员近三年在华兴会计师事务所(特殊普通合伙)因执业行为受到监督管 理措施2 次，无从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和 自律监管措施。

（二）项目信息

1.基本信息

项目合伙人：林招通，注册会计师，2009 年起取得注册会计师资格， 2007 年起从事上市公司审计，2009 年开始在本所执业，2019 年开始为本 公司提供审计服务，近三年签署和复核了中闽能源、恺英网络等上市公 司审计报告。

本期签字注册会计师：江琰，注册会计师，2014 年起取得注册会计 师资格，2008 年起从事上市公司审计，2008 年开始在本所执业，2008 年

2

开始为本公司提供审计服务，近三年为多家上市公司提供过年报审计等 证券服务。

项目质量控制复核人：张玉，注册会计师，2014 年起从事上市公司 和挂牌公司审计，2014 年开始在本所执业，2020 年开始为本公司提供审 计服务，三年签署和复核了安记食品、七匹狼、福建水泥等超过十家上 市公司和挂牌公司审计报告。

2.诚信记录

项目合伙人林招通、签字注册会计师江琰、项目质量控制复核人张 玉近三年均未受到刑事处罚，证监会及其派出机构、行业主管部门等的 行政处罚、监督管理措施，证券交易所、行业协会等自律组织的自律监 管措施、纪律处分。

3.独立性

项目合伙人林招通、签字注册会计师江琰、项目质量控制复核人张 玉，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。 4.审计收费

2021 年度审计费用130 万元（不含税），较上年度增加10 万元。其 中：财务审计费用100 万元(较上年度增加10 万元)，内控审计费用30 万元。另外，华兴所为公司年度审计发生的食宿及交通费用由公司承担。 本期审计费用，系按照服务事项、工作量及业务复杂程度与华兴会计师 事务所协商确定。

二、 拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会已对华兴所的基本情况、人员信息、业务规 模、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分 了解和审查，并对 2020 年审计工作进行了评估，认为其在公司 2020 年 度财务报告审计过程中，坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映 公司财务状况和经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。董事会审

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计委员会同意续聘华兴所为公司2021 年度财务和内控审计机构，同意将 该议案提交公司董事会审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事对续聘 2021 年度会计师事务所事项发表了事前认可 意见：华兴所具备相应的执业资质和胜任能力，其在担任公司审计机构 期间，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》，恪尽职守、勤勉尽 责，公允合理地发表了独立审计意见，能够满足公司财务审计工作的要 求，因此同意将拟续聘华兴所作为公司2021 年度审计机构的议案提交董 事会审议。

公司独立董事对续聘2021 年度会计师事务所事项发表了独立意见： 经审查，公司本次续聘 2021 年度审计机构的程序符合法律法规和《公 司章程》的规定，华兴所具备相应的执业资质和胜任能力，能够满足公 司财务审计工作的要求，并且不会损害全体股东和投资者的合法权益。 独立董事一致同意续聘华兴所为公司2021 年度审计机构，本议案经董事 会决议通过后尚需提交公司股东大会审议。

（三）董事会的审议和表决情况

本议案于2021 年4 月16 日经公司第九届董事会第十六次会议审议 通过，表决情况：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

（四）尚需履行的程序

本议案，尚需提交股东大会批准，并自股东大会通过之日起生效。

特此公告。

福建水泥股份有限公司董事会 2021 年4 月20 日

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