Fujian Cement Inc. — AGM Information 2012

Aug 21, 2012

证券代码：600802 证券简称：福建水泥 编号：临2012-030

福建水泥股份有限公司

关于召开2012 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

福建水泥股份有限公司第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召 开公司2012 年第二次临时股东大会的议案》，决定于2012 年9 月6 日（星期四） 召开公司2012 年第二次临时股东大会，有关事宜通知如下：

（一）会议时间：2012 年9 月6 日（星期四）上午9 整

• （二）会议地点：福州市杨桥东路118 号宏扬新城建福大厦本公司十八层会

议室

（三）会议方式：现场表决

（四）会议期限：90 分钟

• （五）股权登记日：2012 年8 月30 日（星期四）

（六）会议审议事项：

1、审议《关于修改<公司章程>的议案》

2、审议《公司2012-2014 年股东回报规划》

（八）出席会议对象：

1、本公司董事、监事、高级管理人员；

2、截止2012 年8 月30 日（星期四）下午在中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司登记在册的本公司所有股东均有权出席会议，并可委托代理人出席 会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

3、公司聘请律师及其他中介机构相关人员。

（九）出席会议登记办法

1、 个人股东亲自出席会议的，持本人身份证、股票账户卡；委托代理他 人出席会议的，还应持本人有效身份证件、股东授权委托书办理登记手续。

1

• 2、法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、法定代表人身份证

• 明、股票账户卡、法人营业执照复印件(加盖公章)；委托代理人出席会议的，代 理人还应持本人身份证、股东单位法定代表人出具的授权委托书办理登记手续。

• 3、外地股东，可用传真或信函等方式登记。

• 4、登记时间：2012 年5 月24－29 日期间的工作日时间

• 上午：8:00—11:30； 下午：3:00—5:30

• 5、登记地点：福州市杨桥东路118 号宏扬新城建福大厦十九层本公司董事

• 会秘书办公室。

联系电话；0591-87617751

传 真：0591-88561717

联 系 人；林国金、朱浙闽

邮 编：350001

• （十）其他事项：本次会议期间出席者食宿及交通费自理。

附：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人（单位）出席福建水泥股份有限

公司2012 年度第二次临时股东大会会议, 对本次会议审议的事项按本授权委托 书的指示进行投票。

委托人签名(法人加盖章)注1： 委托人身份证号码： 委托人持有股数： 委托人股东帐号： 受托人签名(盖章)： 受托人身份证号码： 委托日期：2012 年 月 日

委托有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束为止

注2 本人（单位）对本次会议审议事项的表决指示如下 ：

	本人（单位）对本次会议审议事项的表决指示如下 注2：
序号	审议事项	同意	反对	弃权
1	审议《关于修改<公司章程>的议案》
2	审议《公司2012-2014年股东回报规划》

2

注1：委托人为法人股东单位的，需由股东单位的法定代表人签名并加盖单 位公章；

注2：委托人对受托人的表决指示，应在审议事项相应的方框中打“√”表 示指示的表决意见，并在其他两个方框划中“—”。对同一审议事项不得有两项 或多项表决意见。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同 一审议事项有两项或多项表决意见指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事 项进行投票表决。

注3：本授权委托书剪报、复印或自制均有效。

特此公告

福建水泥股份有限公司董事会 2012 年8 月17 日

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