Fujian Cement Inc. — AGM Information 2012

Apr 26, 2012

关于福建水泥股份有限公司

2011 年度股东大会的

法 律 意 见 书

福建至理律师事务所

地址：中国福州市湖东路152 号中山大厦25 层（邮政编码：350003）

电话：（0591）88068018 传真：（0591）88068008 邮箱：zenith@zenithlawyer.com

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福建至理律师事务所 关于福建水泥股份有限公司 2011 年度股东大会的法律意见书

闽理非诉字[2012]第036 号

致：福建水泥股份有限公司

福建至理律师事务所（以下简称“本所”）接受福建水泥股份有限公司（以 下简称“公司”）之委托，指派王新颖、刘超律师出席公司2011 年度股东大会 （以下简称“本次大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公 司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东 大会规则》（证监发[2006]21 号）等有关法律、法规、规范性文件以及公司章程 之规定出具法律意见。

本所律师声明事项：

1、本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前 已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原 则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整， 所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并承担相应法律责任。

2、公司应当对其向本所律师提供的本次大会会议资料以及其他相关资料（包 括但不限于公司第六届董事会第十七次会议决议及公告、本次大会股权登记日的 股东名册和《公司章程》等）的真实性、完整性和有效性负责。

3、对于出席现场会议的公司股东（或股东代理人）在办理出席会议登记手 续时向公司出示的身份证件、授权委托书、营业执照、证券账户卡等资料，其真 实性、有效性应当由股东（或股东代理人）自行负责，本所律师的责任是核对股 东姓名（或名称）及其持股数额与股东名册中登记的股东姓名（或名称）及其持

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股数额是否一致。

4、按照《上市公司股东大会规则》的要求，本所律师仅对本次大会的召集、 召开程序、本次大会召集人和出席会议人员的资格、本次大会的表决程序和表决 结果发表法律意见，并不对本次大会审议的各项议案内容及其所涉及事实或数据 的真实性、合法性发表意见。

5、本所律师同意公司董事会将本法律意见书与本次大会的决议一并公告。

基于上述声明，根据《上市公司股东大会规则》第五条的要求，按照律师行 业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师现出具法律意见如下：

一、本次大会的召集、召开程序

公司第六届董事会第十七次会议作出了关于召开本次大会的决议，并于2012 年3 月27 日分别在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 和上海证券交易所网站上刊登了关于召开本次大会的公告，本次大会于2012 年 4 月25 日上午在福州市杨桥路118 号宏扬新城建福大厦十八层公司会议室以现 场会议方式召开，由公司董事长郑盛端先生主持。

本所律师认为，本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东 大会规则》和公司章程的规定。

二、本次大会召集人和出席会议人员的资格

1、本次大会由公司董事会召集。本所律师认为，本次大会召集人的资格合 法有效。

2、出席现场会议的股东（含股东代理人）共5 人，代表股份159,651,871 股，占公司有表决权股份总数（381,873,666 股）的比例为41.81%。公司部分董 事、监事和总经理、董事会秘书等高级管理人员亦出席了大会。本所律师认为， 上述出席会议人员的资格合法有效。

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三、本次大会的表决程序和表决结果

本次大会以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：

1、审议通过《公司董事会2011 年度工作报告》，表决结果为：同意 159,651,871 股，占出席会议股东所持表决权的100%；无反对票；无弃权票。

2、审议通过《公司监事会2011 年度工作报告》，表决结果为：同意 159,651,871 股，占出席会议股东所持表决权的100%；无反对票；无弃权票。

3、审议通过《公司2011 年年度报告》及其摘要，表决结果为：同意 159,651,871 股，占出席会议股东所持表决权的100%；无反对票；无弃权票。

4、审议通过《公司2011 年度财务决算及2012 年度财务预算报告》，表决结 果为：同意159,651,871 股，占出席会议股东所持表决权的100%；无反对票； 无弃权票。

5、审议通过《公司2011 年度利润分配方案》，表决结果为：同意159,651,871 股，占出席会议股东所持表决权的100%；无反对票；无弃权票。

6、审议通过《关于聘任2012 年度公司财务审计机构的议案》，表决结果为： 同意159,651,871 股，占出席会议股东所持表决权的100%；无反对票；无弃权 票。

7、审议通过《关于聘任2012 年度公司内部控制审计机构的议案》，表决结 果为：同意159,651,871 股，占出席会议股东所持表决权的100%；无反对票； 无弃权票。

8、审议通过《公司2012 年度信贷计划》，表决结果为：同意159,651,871 股，占出席会议股东所持表决权的100%；无反对票；无弃权票。

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9、审议通过《公司2012 年度担保计划》，表决结果为：同意159,548,971 股，占出席会议股东所持表决权的99.94%；反对102,900 股，占出席会议股东 所持表决权的0.06%；无弃权票。

10、在关联股东福建省建材(控股)有限责任公司回避表决的情况下，审议通 过《公司2012 年度日常关联交易的议案》，表决结果为：同意49,738,782股， 占出席会议非关联股东所持表决权的100%；无反对票；无弃权票。

11、在关联股东福建省建材(控股)有限责任公司回避表决的情况下，审议通 过《关于向福建省建材(控股)有限责任公司借款(关联交易)的议案》，表决结果 为：同意49,738,782股，占出席会议非关联股东所持表决权的100%；无反对票； 无弃权票。

12、在关联股东福建省建材(控股)有限责任公司回避表决的情况下，审议通 过《关于与福建省能源集团财务有限公司签署<金融服务协议>的议案》，表决结 果为：同意49,635,882股，占出席会议非关联股东所持表决权的99.79%；反对 102,900股，占出席会议非关联股东所持表决权的0.21%；无弃权票。

根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次大 会的表决程序和表决结果合法有效。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为，本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上 市公司股东大会规则》和公司章程的规定，本次大会召集人和出席会议人员均具 有合法资格，本次大会的表决程序和表决结果合法有效。

本法律意见书正本叁份，副本若干份，具有同等法律效力。

特此致书！

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（本页无正文，为《福建至理律师事务所关于福建水泥股份有限公司2011 年度股东大会的法律意见书》之签署页）

福建至理律师事务所 经办律师：

中国·福州 王新颖

经办律师：

刘 超

律师事务所负责人：

刘建生

二○一二年四月二十五日