Fujian Boss Software Corp. — Share Issue/Capital Change 2020

Jun 15, 2020

证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2020-074

福建博思软件股份有限公司

关于变更注册资本及修订《公司章程》部分条款的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建博思软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 6 月 15 日召开第 三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>部 分条款的议案》，具体公告如下：

一、变更注册资本

公司于 2019 年 10 月 29 日召开的第三届董事会第十九次会议审议通过了《关 于 2018 年股票期权激励计划第一个行权期行可行权的议案》，鉴于 2018 年股票期 权激励计划第一个行权期行权条件已成就，同意公司按照激励计划的相关规定办理 第一个行权期行权相关事宜。本次符合行权条件的激励对象共计 388 人，可申请行 权的股票期权数量为 1,725,168 份，占公司总股本的 0.81%。本次行权采用自主行权 模式。截至 2020 年 3 月 31 日，2018 年股票期权激励计划的第一个行权期已行权 1,541,518 份，新增股票 1,541,518 股。

公司于 2020 年 5 月 18 日召开的 2019 年年度股东大会审议通过了《关于审议 2019 年度利润分配预案的议案》。公司 2019 年年度权益分派方案为：以公司 2020 年 3 月 31 日的总股本 214,085,219 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人 民币 1.10 元（含税），同时向全体股东以资本公积每 10 股转增 3 股，分配完成后公 司股本总额增至 278,310,784 股。上述权益分派于 2020 年 5 月 28 日实施完毕。

经过上述期权行权及权益分派事宜，公司总股本由 212,543,701 股变更为 278,310,784 股，注册资本由人民币 212,543,701 元变更为 278,310,784 元。

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证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2020-074

二、修订《公司章程》部分条款

根据上述情况，公司对《公司章程》相应条款进行修订。

同时，为进一步完善公司治理，结合公司实际经营管理需要，对《公司章程》 中部分条款进行修订，具体修订内容对照如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币贰亿壹 仟贰佰伍拾肆万叁仟柒佰零壹元（小写：人 民币212,543,701元）。	第六条 公司注册资本为人民币贰亿柒 仟捌佰叁拾壹万零柒佰捌拾肆元（小写：人 民币278,310,784元）。
第十九条 公司股份总数为212,543,701 股，均为普通股。	第十九条 公司股份总数为278,310,784 股，均为普通股。
第一百一十二条 …… （四）其他重大交易 达到下列标准之一的，应当提交董事会 审议： 1、交易涉及的资产总额占公司最近一期 经审计总资产的10%以上，该交易涉及的资 产总额同时存在账面值和评估值的，以较高 者作为计算数据； 2、交易标的（如股权）在最近一个会计 年度相关的营业收入占公司最近一个会计年 度经审计营业收入的10％以上，且绝对金额 超过500万元人民币； 3、交易标的（如股权）在最近一个会计 年度相关的净利润占公司最近一个会计年度 经审计净利润的10％以上，且绝对金额超过 100万元人民币； 4、交易的成交金额（含承担债务和费用） 占公司最近一期经审计净资产的10％以上， 且绝对金额超过500万元人民币； 5、交易产生的利润占公司最近一个会计 年度经审计净利润的10％以上，且绝对金额	第一百一十二条 …… （四）其他重大交易 达到下列标准之一的，应当提交董事会 审议： 1、交易涉及的资产总额占公司最近一期 经审计总资产的10%以上，该交易涉及的资 产总额同时存在账面值和评估值的，以较高 者作为计算数据； 2、交易标的（如股权）在最近一个会计 年度相关的营业收入占公司最近一个会计年 度经审计营业收入的10％以上，且绝对金额 超过500万元人民币； 3、交易标的（如股权）在最近一个会计 年度相关的净利润占公司最近一个会计年度 经审计净利润的10％以上，且绝对金额超过 100万元人民币； 4、交易的成交金额（含承担债务和费用） 占公司最近一期经审计净资产的5％以上，且 绝对金额超过500万元人民币； 5、交易产生的利润占公司最近一个会计 年度经审计净利润的10％以上，且绝对金额

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证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2020-074

超过100万元人民币。 上述指标计算中涉及的数据如为负值， 取其绝对值计算。 交易的定义见本章程第四十三条的规 定。 董事会根据公司实际情况，按照谨慎授 权的原则，授予董事长以下审批权限： 1、交易涉及的资产总额占公司最近一期 经审计总资产10%以下，该交易涉及的资产 总额同时存在账面值和评估值的，以较高者 作为计算数据； 2、交易标的（如股权）在最近一个会计 年度相关的营业收入占公司最近一个会计年 度经审计营业收入的10％以下； 3、交易标的（如股权）在最近一个会计 年度相关的净利润占公司最近一个会计年度 经审计净利润的10％以下； 4、交易的成交金额（含承担债务和费用） 占公司最近一期经审计净资产的10％以下； 5、交易产生的利润占公司最近一个会计 年度经审计净利润的10％以下。 上述指标计算中涉及的数据如为负值， 取其绝对值计算。 董事会的上述授权长期有效。	超过100万元人民币。 上述指标计算中涉及的数据如为负值， 取其绝对值计算。 交易的定义见本章程第四十三条的规 定。 董事会根据公司实际情况，按照谨慎授 权的原则，授予董事长以下审批权限： 1、交易涉及的资产总额占公司最近一期 经审计总资产10%以下，该交易涉及的资产 总额同时存在账面值和评估值的，以较高者 作为计算数据； 2、交易标的（如股权）在最近一个会计 年度相关的营业收入占公司最近一个会计年 度经审计营业收入的10％以下； 3、交易标的（如股权）在最近一个会计 年度相关的净利润占公司最近一个会计年度 经审计净利润的10％以下； 4、交易的成交金额（含承担债务和费用） 占公司最近一期经审计净资产的5％以下； 5、交易产生的利润占公司最近一个会计 年度经审计净利润的10％以下。 上述指标计算中涉及的数据如为负值， 取其绝对值计算。 董事会的上述授权长期有效。

本事项尚须提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议，同时提请股东大会授 权公司董事会办理本次工商变更登记事宜。《公司章程》的修订以工商登记机关最 终核准结果为准。

特此公告。

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福建博思软件股份有限公司

董事会

二〇二〇年六月十五日

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