Fujian Boss Software Corp. — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Jun 12, 2024

证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2024-062

福建博思软件股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建博思软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 12 日召开 第四届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东 大会的议案》，决定于 2024 年 6 月 28 日（星期五）15:00 召开公司 2024 年第一 次临时股东大会。本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的表决方式， 现将有关事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会，公司第四届董事会第三十四次会议决 定于 2024 年 6 月 28 日（星期五）以现场投票结合网络投票的方式召开公司 2024 年第一次临时股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第三十四次会议审议通 过，决定召开 2024 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：本次会议现场会议的开始时间为：2024 年 6 月 28 日（星期五）15:00。

网络投票的时间为：2024 年 6 月 28 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 6 月 28 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 6 月 28 日 9:15 至 15:00 期间的

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任意时间。

5、会议的召开方式：

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易 所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可 以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行 使表决权。

同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现 重复表决的以第一次投票结果为准。

• 6、会议的股权登记日：2024 年 6 月 25 日（星期二）

• 7、会议出席对象：

• （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日 2024 年 6 月 25 日（星期二）下午收市时，在中国证券登记结 算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并 可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股 东。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员；

• （3）公司聘请的律师；

• （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

• 8、会议地点：福建省福州市海西高新科技产业园高新大道 5 号

二、会议审议事项

本次股东大会提案名称及编码如下表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√

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	累积投票提案
1.00	关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事 候选人的议案	应选人数 （6）人
1.01	选举陈航先生为第五届董事会非独立董事	√
1.02	选举刘少华先生为第五届董事会非独立董事	√
1.03	选举肖勇先生为第五届董事会非独立董事	√
1.04	选举叶章明先生为第五届董事会非独立董事	√
1.05	选举郑升尉先生为第五届董事会非独立董事	√
1.06	选举高菁女士为第五届董事会非独立董事	√
2.00	关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候 选人的议案	应选人数 （3）人
2.01	选举潘琰女士为第五届董事会独立董事	√
2.02	选举吴乐进先生为第五届董事会独立董事	√
2.03	选举林涵先生为第五届董事会独立董事	√
3.00	关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表 监事候选人的议案	应选人数 （2）人
3.01	选举毛时敏先生为第五届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举林灼钦女士为第五届监事会非职工代表监事	√
	非累积投票提案
4.00	关于拟定第五届董事会非独立董事成员薪酬标准的议案	√
5.00	关于拟定第五届董事会独立董事成员津贴标准的议案	√
6.00	关于拟定第五届监事会成员薪酬标准的议案	√
7.00	关于变更回购股份用途并注销暨减少公司注册资本的议案	√

特别说明：

1、上述提案已经公司 2024 年 6 月 12 日召开的第四届董事会第三十四次会 议、第四届监事会第三十三次会议审议通过，具体内容见公司同日刊登于中国证 监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

2、上述提案 1-3 采用累积投票制。提案 2 中独立董事候选人的任职资格和 独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行选举。本次股东大会应 选举公司第五届董事会非独立董事 6 名、独立董事 3 名、第五届监事会非职工代 表监事 2 名。独立董事和非独立董事的表决分别进行，逐项表决。

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采用累积投票制进行选举时，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股 份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中 任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

3、上述提案 4、提案 6 关联股东需回避表决。

4、提案 7 为特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人） 所持表决权的 2/3 以上审议通过。

5、公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独 或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计 票结果进行披露。

三、会议登记方法

1、登记方式：

（1）个人股东持本人身份证及持股凭证出席会议；委托代理人出席会议的， 代理人应出示本人的身份证、授权委托书（见附件一）及持股凭证。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具 有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席的，代理人应出示本 人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（见附件一）和持 股凭证。

（3）异地股东可以在登记日截止前用传真或电子邮件方式办理登记，不接 受电话登记。股东请仔细填写《参会股东登记表》（见附件二），以便登记确认。

2、登记时间：2024 年 6 月 26 日 9:30-17:30。

3、登记地点：福建省福州市海西高新科技产业园高新大道 5 号博思大厦证 券部

4、联系方式

联系电话：0591-87664003

联系人：刘春贤

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邮箱：bosssoft@bosssoft.com.cn

通讯地址：福建省福州市海西高新科技产业园高新大道 5 号

邮政编码：350108

• 5、本次股东大会会期半天，与会股东或股东委托人食宿、交通等费用自理。

• 6、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会

• 前半小时到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（网络投票的具体操作流程见附件三）

五、备查文件

• 1、第四届董事会第三十四次会议决议；

• 2、第四届监事会第三十三次会议决议。

特此公告。

福建博思软件股份有限公司

董事会

二〇二四年六月十二日

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附件一： 授权委托书

兹委托 先生/女士（证件号码： ，以 下简称“受托人”）代表本人/本单位出席福建博思软件股份有限公司 2024 年第 一次临时股东大会会议，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审 议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本 授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束 之日止。

本人/本单位已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容， 表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
	累积投票提案
提案编码	提案名称	该列打勾的栏 目可以投票	表决票数
1.00	关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事 会非独立董事候选人的议案	应选人数 （6）人
1.01	选举陈航先生为第五届董事会非独立董事	√
1.02	选举刘少华先生为第五届董事会非独立董事	√
1.03	选举肖勇先生为第五届董事会非独立董事	√
1.04	选举叶章明先生为第五届董事会非独立董事	√
1.05	选举郑升尉先生为第五届董事会非独立董事	√
1.06	选举高菁女士为第五届董事会非独立董事	√
2.00	关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事 会独立董事候选人的议案	应选人数 （3）人
2.01	选举潘琰女士为第五届董事会独立董事	√
2.02	选举吴乐进先生为第五届董事会独立董事	√
2.03	选举林涵先生为第五届董事会独立董事	√

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3.00	关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事 会非职工代表监事候选人的议案	应选人数 （2）人	应选人数 （2）人	应选人数 （2）人
3.01	选举毛时敏先生为第五届监事会非职工代表 监事	√
3.02	选举林灼钦女士为第五届监事会非职工代表 监事	√
	非累积投票提案
提案编码	提案名称	该列打勾的栏 目可以投票	同意	反对	弃权
4.00	关于拟定第五届董事会非独立董事成员薪酬 标准的议案	√
5.00	关于拟定第五届董事会独立董事成员津贴标 准的议案	√
6.00	关于拟定第五届监事会成员薪酬标准的议案	√
7.00	关于变更回购股份用途并注销暨减少公司注 册资本的议案	√

（对于非累计投票提案，委托人对受托人的授权指示以在“同意”“反对”

“弃权”下面的方框中“√”为准，同一项表决议案，不得有两项或两项以上的 指示；对于累计投票提案，委托人应在授权委托书中，明确投给每位候选人的票 数。如果委托人对某一审议事项表决意见或投票数未作具体指示或者对同一审议 事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按照自己的意思决定对该事项进行投 票表决。）

委托人股东账号： 委托人持股数：

委托人签字（单位盖章）：

委托人身份证/营业执照号码：

受托人签字：

受托人身份证号码：

受托日期：

（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）

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附件二：

福建博思软件股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会股东参会登记表

姓名/公司名称 法人股东法定代表人姓名 身份证号码/营业执照号码 股东证券账户号码 股权登记日收市持股数量 是否本人参会 受托人姓名 受托人身份证号码 联系电话 电子邮箱 联系地址 注： 本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登 记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不 能参加本次股东大会，所造成的后果由本人承担全部责任。

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附件三：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：350525。

• 2、投票简称：博思投票。

• 3、填报表决意见或选举票数。

本次股东大会审议的提案 4-7 为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反 对、弃权。

本次股东大会审议的议案 1-3 为累积投票提案，对于累积投票提案，填报投 给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限 进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超 过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候 选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A 投X1 票	X1 票
对候选人B 投X2 票	X2 票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

• （1）选举非独立董事（如提案 1，采用等额选举，应选人数为 6 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票 总数不得超过其拥有的选举票数。

• （2）选举独立董事（如提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）

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股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总 数不得超过其拥有的选举票数。

• （3）选举非职工代表监事（如提案 3，采用等额选举，应选人数为 2 位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在 2 位监事候选人中任意分配，但投票总数不 得超过其拥有的选举票数。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达 相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所系统投票的程序

1、投票时间：2024 年 6 月 28 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 6 月 28 日 9:15 至 15:00 期间 的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

• 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

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在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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