Fujian Boss Software Corp. — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

Jan 12, 2017

证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2017-013

福建博思软件股份有限公司

关于2017 年第一次临时股东大会取消议案及增加临时提案

暨召开2017 年第一次临时股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建博思软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议 审议通过了《关于对控股子公司其他股东转让股权放弃优先购买权并参与增资暨 关联交易的议案》，并发出2017 年第一次临时股东大会通知。相关内容详见2017 年1 月10 日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公司公告。

由于拟增资方查道鹏、柯炳军增资计划出现变化，其二人不再计划增资公司 子公司北京博思致新互联网科技有限责任公司，导致原议案内容发生变化，公司 拟取消将上述议案提交 2017 年第一次临时股东大会审议。

根据《公司法》等相关法律法规及《福建博思软件股份有限公司章程》、《福 建博思软件股份有限公司股东大会议事规则》的规定，公司第二届董事会第十一 次会议于 2017 年 1 月 12 日审议通过了《关于取消2017 年第一次临时股东大 会部分议案的议案》，决定取消将《关于对控股子公司其他股东转让股权放弃优 先购买权并参与增资暨关联交易的议案》提交公司2017 年第一次临时股东大会 审议。

根据《公司法》等相关法律法规及《福建博思软件股份有限公司章程》、《福 建博思软件股份有限公司股东大会议事规则》关于增加临时提案的相关规定，公 司第一大股东陈航先生（截至 2017 年 1 月 11 日持有公司 14,295,652 股股 份，占公司总股本的 20.98%）于 2017 年 1 月 12 日向公司董事会递交了书面 提案，提议将《对控股子公司其他股东转让股权放弃优先购买权并参与增资暨关 联交易的议案》作为临时提案提交公司计划于 2017 年 1 月 25 日召开的 2017 年第一次临时股东大会审议。

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该议案对取消的议案内容作出了部分变更，具体如下：由于拟增资方查道鹏、 柯炳军增资计划出现变化，其二人不再计划增资公司子公司北京博思致新互联网 科技有限责任公司，其增资计划由其他拟增资方白瑞、李先锋承接。本次变更前 后，博思软件、关联方刘少华先生在北京博思致新互联网科技有限责任公司拟增 资比例未发生变化。

第二届董事会第十一次会议审议确认，截至本次董事会召开日，陈航先生持 有公司 14,295,652 股股份，占公司总股本的 20.98%，持股比例超过3%，其临 时提案内容符合法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，临时提案 程序符合《公司法》等相关法律法规及《福建博思软件股份有限公司章程》、《福 建博思软件股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，公司董事会同意将该 临时提案提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

除取消和增加上述提案外，本次股东大会召开时间、地点、股权登记日等其 他事项不变。现将该变动后的 2017 年第一次临时股东大会补充通知如下：

一、召开会议基本情况

• 1、股东大会届次：2017 年第一次临时股东大会。

• 2、股东大会召集人：公司董事会。

• 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集程序符合有关法律、行政法

• 规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的规定。

• 4、会议召开日期、时间：

现场会议召开时间：2017 年1 月25 日（周三）下午14:00

网络投票时间：2017 年1 月24 日（周二）至2017 年1 月25 日（周三）

其中：交易系统投票时间：2017 年1 月25 日（周三）的交易时间，即：上 午9:30 至11:30、下午13:00 至15:00；互联网投票时间：2017 年1 月24 日（周 二）下午15:00 至2017 年1 月25 日（周三）下午15:00。

5、会议召开方式：

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本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。届时将通过深交所交 易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络 形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、出席对象：

（1）本次会议的股权登记日为2017 年1 月17 日（周二）。

截至2017 年1 月17 日（周二）下午15:00 收市后在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以 书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（2）公司董事、监事和其他高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

7、会议地点：福建省福州市海西高新科技产业园高新大道5 号博思办公楼 会议室。

二、会议审议事项：

1、审议《关于对控股子公司其他股东转让股权放弃优先购买权并参与增资 暨关联交易的议案》；

2、审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》；

• 3、审议《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》；

上述所有议案为普通决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有效表决权 二分之一以上通过。

上述议案已于分别经公司第二届董事会第十次会议、第二届董事会第十一次 会议、第二届监事会第七次会议、第二届监事会第八次会议审议通过，内容详见 2017 年1 月10 日和2017 年1 月12 日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网 站上相关公告或文件。

三、现场会议登记办法

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1、登记方式：

• （1）个人股东持本人身份证及持股凭证出席会议；委托代理人出席会议的，

• 代理人应出示本人的身份证、授权委托书（见附件）及持股凭证。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具 有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席的，代理人应出示本 人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（见附件）和持股 凭证。

（3）异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式办理登记，不接受电 话登记。

• 2、登记时间：2017 年1 月20 日上午9:00—下午17:00。

• 3、登记地点：福建省福州市海西高新科技产业园高新大道5 号博思办公楼

• 十八楼证券部

• 4、公司股东委托代理人出席本次股东大会的授权委托书（格式）详见本公

• 告之附件一。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件二。

五、其他事项

1、联系方式

联系电话：0591-87603609

传真号码：0591-87603609

联系人：汪彦

通讯地址：福建省福州市海西高新科技产业园高新大道5 号博思办公楼 邮政编码：350001

• 2、本次股东大会会期半天，与会股东或股东委托人食宿、交通等费用自理。

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证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2017-013

3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议另行通

知。

特此公告。

福建博思软件股份有限公司

董事会

二〇一七年一月十二日

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附件一：

授权委托书

兹委托 先 生 / 女 士 （ 证 件 号 码 ： ，以下简称“受托人”）代表本人/本单位出席福 建博思软件股份有限公司2017 年第一次临时股东大会会议，受托人有权依照本 授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该 次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签 署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

本人/本单位已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容， 表决意见如下：

序号	委托事项	委托权限	委托权限	委托权限
		赞成	反对	弃权
1	关于对控股子公司其他股东转让股权放弃优先购买 权并参与增资暨关联交易的议案
2	关于公司续聘会计师事务所的议案
3	关于修订公司《募集资金管理办法》的议案

（委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方

框中“√”为准，同一项表决议案，不得有两项或两项以上的指示。如果委托人 对某一审议事项表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上 指示的，受托人权按照自己的意思决定对该事项进行投票表决。）

委托人股东账号：	委托人持股数：
委托人签字（单位盖章）：
委托人身份证/营业执照号码：
法定代表人或负责人（签字）：

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受托人签字： 受托人身份证号码： 受托日期：

（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）

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附件二：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易 所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码：365525

• 2、投票简称：“博思投票”

• 3、议案设置及意见表决

• （1）议案设置

表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

	表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
议案序号	议案名称	议案编码
总议案	所有议案	100
议案 1	关于对控股子公司其他股东转让股权放弃优先购买权并参与增 资暨关联交易的议案	1.00
议案 2	关于公司续聘会计师事务所的议案	2.00
议案 3	关于修订公司《募集资金管理办法》的议案	3.00

股东大会对上述多项议案设置总议案，对应的议案编码为100。对于每个议

案，1.00 代表议案一的议案编码，2.00 代表议案二的议案编码，依此类推。

• （2）填报表决意见或选举票数对于上述非累积投票议案，填报表决意见，

• 同意、反对、弃权。

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表 达相同意见。

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在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为 准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议 案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案 投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017 年 1 月 25 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票的开始时间为 2017 年 1 月 24 日 15:00，结束时间为 2017 年 1 月 25 日 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取 得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登 录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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