Fujian Boss Software Corp. — Management Reports 2025

Apr 28, 2025

福建博思软件股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

福建博思软件股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员在 2024 年度，严格依据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，本着对公司 全体股东和公司负责的原则，恪尽职守、勤勉尽责地履行自身职责。依法列席 了公司召开的董事会、股东大会，对公司各项重大事项决策程序的合规性进行 了监察，对公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督，保障了公司股 东权益、公司利益和员工的合法权益，确保公司能够规范、有序的运作。

现将监事会在报告期内的工作情况报告如下：

一、主要工作情况

1、报告期内，监事会积极列席董事会会议，对董事会执行股东大会的决 议、履行诚信义务情况进行了监督。监事会认为：董事会认真执行了股东大会 的各项决议，勤勉尽责，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决 议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。

2、报告期内，监事会对公司的生产经营活动进行了监督，监事会认为：公 司管理层勤勉尽责，认真执行了董事会的各项决议，经营中未发现违规操作行 为。

3、报告期内，监事会认真开展各项工作，抓好各项工作的落实。2024 年 度，公司监事会共召开了 13 次会议，其中第四届监事会召开 7 次会议，第五届 监事会召开 6 次会议，各次会议情况及决议内容如下：

序 号	届次	召开日期	审议通过的议案
1	第四届监事会第 二十七次会议	2024年2 月4 日	1、关于回购公司股份方案的议案
2	第四届监事会第 二十八次会议	2024年2 月18日	1、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案 2、关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案 3、关于对控股子公司增资暨关联交易的议案

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3	第四届监事会第 二十九次会议	2024年3 月22日	1、关于对外投资设立参股公司暨关联交易的议案 2、关于全资子公司以自有资产抵押向银行申请贷款的议案
4	第四届监事会第 三十次会议	2024年4 月23日	1、关于审议《2023年年度报告》及其摘要的议案 2、关于审议《2024年第一季度报告》的议案 3、关于审议《2023年度监事会工作报告》的议案 4、关于审议《2023年度财务决算报告》的议案 5、关于审议《2024年度财务预算报告》的议案 6、关于审议2023年度利润分配预案的议案 7、关于审议《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议 案 8、关于审议《2023年度内部控制自我评价报告》的议案 9、关于审议公司控股股东及其他关联方资金占用情况的议案 10、关于审议2024年度向银行申请授信额度的议案 11、关于审议2024年度日常关联交易预计的议案 12、关于续聘会计师事务所的议案 13、关于审议公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘 要的议案 14、关于审议公司《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办 法》的议案 15、关于核实公司《2024年限制性股票激励计划激励对象名单》的 议案
5	第四届监事会第 三十一次会议	2024年5 月13日	1、关于取消续聘会计师事务所的议案
6	第四届监事会第 三十二次会议	2024年5 月16日	1、关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的 议案 2、关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的 限制性股票的议案 3、关于以子公司股权质押进行贷款的议案
7	第四届监事会第 三十三次会议	2024年6 月12日	1、关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候 选人的议案 2、关于拟定第五届监事会成员薪酬标准的议案 3、关于变更回购股份用途并注销暨减少公司注册资本的议案 4、关于调整2021年股票期权激励计划行权价格的议案
8	第五届监事会第 一次会议	2024年6 月28日	1、关于选举第五届监事会主席的议案 2、关于回购公司股份方案的议案
9	第五届监事会第 二次会议	2024年8 月27日	1、关于审议《2024年半年度报告》及其摘要的议案 2、关于审议2024年半年度利润分配方案的议案
10	第五届监事会第 三次会议	2024年9 月24日	1、关于变更第三期员工持股计划相关事项的议案 2、关于修订《福建博思软件股份有限公司第三期员工持股计划（草 案）》及其摘要的议案 3、关于修订《福建博思软件股份有限公司第三期员工持股计划管理 办法》的议案 4、关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案 5、关于向2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制

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			性股票的议案
11	第五届监事会第 四次会议	2024年9 月30日	1、关于作废2020年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的 限制性股票的议案 2、关于调整2020年限制性股票激励计划授予价格的议案 3、关于2020年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件成就的 议案
12	第五届监事会第 五次会议	2024年 10月28 日	1、关于审议《2024年第三季度报告》的议案 2、关于调整2021年股票期权激励计划行权价格的议案 3、关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案 4、关于2021 年股票期权激励计划第三个行权期可行权的议案
13	第五届监事会第 六次会议	2024年 11月14 日	1、关于聘任2024年度审计机构的议案 2、关于吸收合并全资子公司的议案

二、监事会对相关事项的核查意见

1 、公司依法运作情况

2024 年度，公司监事会依法对公司运作情况进行了监督，依法列席了公司 董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事会成员及高级管理人员履行 职务情况进行了严格的监督。公司股东大会、董事会会议的召集、召开均按照 《公司法》《证券法》及《公司章程》等有关制度的规定，决策程序符合有关 法律、法规及《公司章程》的要求，有关决议的内容合法有效。

在报告期内的生产经营活动中，公司严格遵守国家各项法律、法规和公司 章程，依法运作，树立了良好的社会形象。公司董事、经理工作严谨，认真履 行股东大会的决议和公司章程规定的义务，具有很强的责任心和业务能力，在 执行公司职务时遵纪守法，没有违反公司章程或损害公司利益的行为。

2 、检查公司财务情况

监事会对公司财务制度和财务状况进行了监督检查，认为公司财务制度健 全，内控体系较为完善，财务运作规范，财务状况良好。公司财务报告真实、 公允地反映了公司财务状况和经营成果，华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。监事会与会计师事务所工作人员 进行了交流和沟通，认真听取了审计人员的审计意见及管理建议，监事会对审 计报告无异议。

3 、公司关联交易情况

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报告期内，公司监事会对关联交易事项进行了审慎的监督，公司监事会认 为：公司发生的关联交易符合相关法律法规、《公司章程》及公司《关联交易 管理办法》的要求，交易价格公平、合理。决策程序合法、合规，不存在损害 公司和股东利益的行为。

4 、公司对外担保及股权、资产置换情况

监事会对报告期内的对外担保及股权、资产置换情况进行了核查，报告期 内公司不存在对外担保情况，未发生资产置换等情况，也未发生其他损害公司 利益或造成公司资产流失的情况。

5 、公司信息披露工作

报告期内，监事会持续关注公司信息披露工作，公司已严格按照《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等法律、法规的有关规定做好披露工作，信息披 露内容真实、准确、及时、完整。

6 、股东大会决议执行情况

监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，监事会认为：公司董事会 能够认真履行股东大会的有关决议，未发生有损股东利益的行为。

7 、对内部控制自我评价报告的意见

公司监事会对本年度内部控制自我评价报告进行了审议，发表如下审核意 见：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，公司董事会 编制的《2024 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制 制度的建设及运行情况。

8 、对股权激励计划的意见

报告期内，公司监事会按照《上市公司股权激励管理办法》等要求，对公 司已实施的 2021 年股票期权激励计划、2020 年限制性股票激励计划、2023 年 限制性股票激励计划、2024 年限制性股票激励计划的相关事项进行了审查和监 督。公司监事会认为，公司相关股权激励计划均符合《上市公司股权激励管理

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办法》及相关股权激励计划实施考核管理办法的规定，并且严格履行了决策程 序和信息披露义务。

9 、监事会对公司《 2024 年年度报告》及其摘要的审核意见

根据《证券法》等相关规定，监事会对董事会编制的《2024 年年度报告》 及其摘要进行了认真审核，并发表如下审核意见：

董事会编制和审核公司《2024 年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行 政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，未发现参与 2024 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

三、监事会 2025 年度工作计划

2025 年，监事会将继续严格执行《公司法》《证券法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》以及《公司章程》、公司《监事会议事规则》等相关 法律法规和公司内部规章，认真履行监事会职责，确保公司规范运作，维护公 司和股东的合法权益，促进公司健康、可持续发展。主要工作为：

1、强化决策监督，保障合法合规：监事会将继续依法参加公司股东大会、 董事会及相关会议，密切关注公司重大决策事项，确保各项决策程序的合法性 和合规性。同时，监事会将加强对公司重大决策执行情况的跟踪监督，确保决 策得到有效实施，保护股东、公司和员工等各利益相关方的合法权益。

2、加强内部监督，防范风险：监事会将全面加强对公司内部控制、财务状 况、关联交易等关键领域的监督，确保内部控制体系的有效性和合规性。同 时，监事会将密切关注公司可能面临的风险点，及时提出防范措施，确保公司 资产安全。

3、提升履职能力，加强自身建设：为确保监事会工作计划的顺利实施，监 事会将加强自身建设，提升监事的专业素质和履职能力。同时，监事会将加强 与各证券监管、服务机构的沟通与合作，及时了解和掌握相关政策和法规的动 态，确保公司治理和监管工作的合规性。

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福建博思软件股份有限公司

监事会

二〇二五年四月二十八日

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