Fujian Boss Software Corp. — Governance Information 2021

Aug 24, 2021

福建博思软件股份有限公司

2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法

福建博思软件股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善公司法人治 理结构，建立健全公司长效激励与约束机制、形成良好均衡的价值分配体系、吸 引留住优秀人才，扩大激励对象覆盖面，强化激励效果，促进公司长期稳定发展， 确保远期发展战略及经营目标的实现，公司拟实施 2021 年股票期权激励计划（以 下简称“股票期权激励计划”或“激励计划”）。

为保证 2021 年 股票期权激励计划的顺利推进及有序实施，现根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月 修订）》、《创业板上市公 司业务办理指南第 5 号—股权激励》等有关法律、行政法规和规范性文件以及公 司章程、股票期权激励计划的相关规定，并结合公司实际，特制定本办法。

一、考核目的

进一步完善公司现代企业法人治理结构，建立和完善公司长效激励与约束机 制，保证公司股票期权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作 用，进而确保公司远期发展战略及经营目标的实现。

二、考核原则

考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的 业绩情况进行评价，以实现股票期权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结 合，从而提高公司整体业绩规模，实现公司与全体股东利益的最大化。

三、考核范围

本办法适用于参与公司本次股票期权激励计划的所有激励对象，即薪酬与考 核委员会确定并经董事会审议通过的所有激励对象。

四、考核机构

（一）董事会薪酬与考核委员会负责领导和审核对激励对象的考核工作。 （二）公司人力资源部门、财务管理部门等相关部门在董事会薪酬与考核委 员会的指导下负责具体的考核工作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核 报告上交董事会薪酬与考核委员会。

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（三）公司董事会负责考核结果的最终审核。

五、考核指标及标准

（一）公司层面业绩考核要求

本激励计划授予的股票期权，分年度进行业绩考核并行权，以达到业绩考 核目标作为激励对象的行权条件，各年度业绩考核目标如下表所示：

（一）公司层面业绩考核要求	（一）公司层面业绩考核要求	（一）公司层面业绩考核要求	（一）公司层面业绩考核要求
本激励计划授予的股票期权，分核目标作为激励对象的行权条件，行权期
	行权期		业绩考核目标
	第一个行权期	以2018-2020年平均净利润为基数，2021年净利润增长率不低于59.14%；
	第二个行权期	以2018-2020年平均净利润为基数，2022年净利润增长率不低于81.88%；
	第三个行权期	以2018-2020年平均净利润为基数，2023年净利润增长率不低于108.40%；

注：上述“净利润”指标计算以扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润作为 计算依据。

公司未满足上述业绩考核目标的，则所有激励对象对应考核当年计划行权 的股票期权均不得行权，均由公司注销。

（二）个人层面绩效考核要求

所有激励对象的个人层面绩效考核按照公司制定的考核办法，激励对象的 绩效考核结果划分为优秀、良好、合格、不合格四个档次，届时根据以下考核 评级表中对应的个人层面行权比例确定激励对象的实际行权的期权数量：

考核结果	**A-**优秀	**B-**良好	**C-**合格	**D-**不合格
个人层面行权比例	100%	100%	60%	0

若公司层面业绩考核达标，激励对象当年实际行权额度=个人当年计划行

权额度×个人层面行权比例。

激励对象按照绩效考核结果对应的个人当年实际行权额度来行权，未能行 权部分由公司注销。

六、考核期间与次数

1、考核期间

激励对象在每一行权期所对应的前一个会计年度。

2、考核次数

本激励计划实施期间每年度一次。

七、考核程序

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公司人力资源部在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作， 保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上交董事会薪酬与考核委员会。 八、考核结果反馈

被考核对象有权了解自己的考核结果，董事会薪酬考核委员会应在考核工作 结束后 5 个工作日内将考核结果通知被考核对象。

如果被考核对象对自己的考核结果有异议，可与人力资源部沟通解决。如无 法沟通解决，被考核对象可向董事会薪酬与考核委员会提出申诉，董事会薪酬与 考核委员会需在 10 个工作日内对其考核结果进行复核，并根据复核结果确定最 终考核结果或等级。

九、考核结果的管理

1、考核结束后，人力资源部需保留绩效考核所有考核记录。

2、为保证绩效激励的有效性，绩效记录不允许涂改，若需重新修改或重新 记录，须当事人签字。

3、考核结束后，考核结果作为保密资料归档保存。董事会薪酬与考核委员 会须保留绩效考核所有考核记录，保存期限至少为五年。 九、附则

（一）本办法由董事会负责制订、解释及修订。若本办法与日后发布实施的 法律、行政法规和部门规章存在冲突的，则以日后发布实施的法律、行政法规和 部门规章规定为准。

（二）本办法经公司股东大会审议通过并自股票期权激励计划生效后实施。

福建博思软件股份有限公司

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