Fujian Boss Software Corp. — Governance Information 2017

May 2, 2017

福建博思软件股份有限公司

2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法

为保证福建博思软件股份有限公司（以下简称“公司”）2017年限制性股 票激励计划（以下简称“激励计划”）的顺利实施，形成良好均衡的价值分配 体系，激励公司任职的高级管理人员、其他管理人员（除高级管理人员外）及 技术（业务）骨干诚信勤勉地开展工作，确保公司发展战略和经营目标的实现， 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、 法规、规范性文件和《公司章程》等的规定，结合公司实际情况，特制订本办 法。

一、考核目的

进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证限制 性股票激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥限制性股票激励的作用，确 保公司发展战略和经营目标的实现。

二、考核原则

考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象 的业绩进行评价，以实现限制性股票激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密 结合，从而提高管理绩效，实现公司与全体股东利益最大化。

三、考核范围

本办法适用于参与公司本次限制性股票激励计划的所有激励对象。 四、考核机构

公司董事会薪酬与考核委员会负责领导和组织考核工作，并负责对公司任 职的高级管理人员、其他管理人员（除高级管理人员外）及技术（业务）骨干 等股权激励对象进行考核。

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五、考核指标

（一）公司层面业绩考核要求

本激励计划的解除限售考核年度为 2017-2019 年三个会计年度，每个会计 年度考核一次，各年度业绩考核目标如下表所示：

解除限售期	业绩考核目标
第一个解除限售期	以2014-2016年净利润均值为基数，2017年净利润增长率不低于15%；
第二个解除限售期	以2014-2016年净利润均值为基数，2018年净利润增长率不低于30%；
第三个解除限售期	以2014-2016年净利润均值为基数，2019年净利润增长率不低于50%。

注：上述净利润增长率指归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润作为计算 依据。

公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可解除限售 的限制性股票均不得解除限售，由公司按照本激励计划回购注销。

（二）个人层面绩效考核

根据公司制定的考核办法，对个人绩效考核结果分为 优秀、良好、合格、 不合格四档，对应的解除限售情况如下：

等级	A-优秀	B-良好	C-合格	D-不合格
标准系数	1.0	1.0	0.6	0

个人当年实际解除限售额度＝标准系数×个人当年计划解除限售额度。

激励对象按照绩效考核结果对应的个人当年实际解除限售额度来解除限 售，未能解除限售部分由公司回购注销。

六、考核期间与次数

（一）考核期间

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激励对象解除限售限制性股票的前一会计年度。

（二）考核次数

本激励计划实施期间每年度一次。

七、考核程序

公司人力资源部在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工 作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上交董事会薪酬与考核委 员会。

八、考核结果反馈

考核对象有权了解自己的考核结果，员工直接主管应在考核工作结束后 5 个工作日内将考核结果通知被考核对象。

如果考核对象对自己的考核结果有异议，可与人力资源部沟通解决。如无 法沟通解决，被考核对象可向薪酬与考核委员会申诉，薪酬与考核委员会需在 10 个工作日内进行复核并确定最终考核结果或等级。

九、考核结果的管理

• 1、考核指标和结果的修正

考核结束后，公司董事会薪酬与考核委员会可对受客观环境变化等因素影 响较大的考核指标和考核结果进行修正。

• 2、考核结果的归档

考核结束后，考核结果作为保密资料归档保存。董事会薪酬与考核委员会 须保留绩效考核所有考核记录，保存期限至少为五年。

• 3、为保证绩效激励的有效性，绩效记录不允许涂改，若需重新修改或重新

• 记录，须当事人签字。

十、附则

• 1、本办法由董事会负责制订、解释及修订。

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• 2、本办法经公司股东大会审议通过并自股权激励计划生效后实施。

福建博思软件股份有限公司

董事会

二〇一七年五月二日

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