Fujian Boss Software Corp. — Capital/Financing Update 2021

Feb 7, 2021

证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2021-017

福建博思软件股份有限公司董事会

关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的 一般风险提示暨复牌公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建博思软件股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份的方式购 买博思致新（平潭）股权投资合伙企业（有限合伙）、刘少华、白瑞、李先锋、 查道鹏、吴季风、侯祥钦、柯丙军、李志国合计持有的北京博思致新互联网科技 有限公司 49%股权。同时，公司拟向公司控股股东、实际控制人陈航定向发行股 份募集配套资金 16,000 万元，用于支付本次交易费用、标的公司投资项目建设 及公司补充流动资金（以下简称“本次交易”）。

2021 年 2 月 1 日，公司披露了《关于拟调整发行股份购买资产并募集配套 资金事项方案的停牌公告》（公告编号：2021-016），公司股票于 2021 年 2 月 1 日开市时起停牌。

2021 年 2 月 5 日，公司第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于调 整后发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》等与本次交 易相关的议案。具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相 关公告。

经公司向深圳证券交易所申请，公司股票将于 2021 年 2 月 8 日上午开市起 复牌。本次交易尚需获得公司股东大会审议批准及深交所审核通过并经中国证监 会予以注册，本次交易能否顺利实施尚存在不确定性。

根据深圳证券交易所《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易 监管的通知》规定，如本公司交易事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在 涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重组被暂停、被终止的风险。

公司郑重提示投资者注意投资风险。

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证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2021-017

特此公告。

福建博思软件股份有限公司

董事会

二〇二一年二月五日

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