Fujian Boss Software Corp. — Capital/Financing Update 2019

Oct 29, 2019

证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2019-126

福建博思软件股份有限公司

关于对外投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、福建博思软件股份有限公司（下称“公司”）为有效整合公共采购领域 资源，促进公共采购业务板块快速健康发展，拟设立全资子公司“博思数字采购 科技发展有限公司”（暂定名，最终以当地主管机关核准的名称为准）。

2、公司于 2019 年 10 月 29 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了 《关于对外投资设立全资子公司的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》及《公司章程》等规定，本次对外投资无需提交股东大会审议。

3、公司本次对外投资的资金来源为自有资金，该项对外投资不构成关联交 易，不构成重大资产重组。

二、拟设立全资子公司的基本情况：

1、出资方式及资金来源：

本次投资资金来源为公司自有资金，以货币资金形式投入。

2、拟设立全资子公司基本情况：

（1）公司名称：博思数字采购科技发展有限公司

（2）公司类型：有限责任公司（法人独资）

（3）注册地址：福建省福州市长乐区数字福建产业园东湖路 33 号 2 号研发 楼 4 层

（4）注册资本：13,000 万元人民币（分期缴纳）

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证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2019-126

（5）经营范围：电子计算机软、硬件开发、销售；电子计算机网络工程技 术咨询、技术服务；第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服 务）；信息系统集成服务；测绘服务；自有房屋租赁；计算机科学技术研究服务。 以上信息，以当地主管机关最终核准结果为准。

三、本次投资的目的、对公司的影响和存在的风险

1、投资目的

公共采购是公司重点布局业务领域，近年来公司通过加强自身能力和收购优 质企业并举的措施，该领域已拥有多家子公司，并形成了满足政府、高校、国企 采购等的全面布局。公司拟成立该子公司，主要是为了有效整合公司公共采购领 域资源，促进公共采购业务板块的快速健康发展。

2、对公司的影响

（1）本次投资是公司从整体战略及长远发展所作出的决策，进一步增强公 司的市场竞争能力和风险抵御能力，全面提升公司的综合竞争优势，促进公司的 可持续发展，对公司业务发展产生积极影响。

（2）全资子公司设立后纳入公司合并报表范围，但不会对公司财务及经营 状况产生重大影响，且不存在损害公司及股东利益的情形。 3、存在的风险

（1）公司本次设立全资子公司尚需办理工商注册登记等手续。全资子公司 成立后可能面临运营管理、内部控制和市场政策等方面的风险因素，投资收益存 在不确定性的风险。公司将健全薪酬考核机制、规范管理制度、强化风险管理， 不断提高管理能力和经营效率，积极防范和应对上述风险。

（2）公司将严格按照相关规定，就上述设立全资子公司的进展事宜，及时 履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 四、备查文件

第三届董事会第十九次会议决议。

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证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2019-126

特此公告。

福建博思软件股份有限公司

董事会

二〇一九年十月三十日

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