Fujian Boss Software Corp. — Capital/Financing Update 2019

Jun 2, 2019

证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2019-055

福建博思软件股份有限公司

关于实施 2018 年度权益分派后调整非公开发行股票

发行数量上限的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次创业板非公开发行 A 股股票数量由不超过 2,500 万股（含 2,500 万股）调 整为不超过 3,750 万股（含 3,750 万股）。

一、本次非公开发行股票事项情况

福建博思软件股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2018 年 9 月 28 日、 2018 年 10 月 16 日了召开第三届董事会第六次会议、2018 年第三次临时股东大会， 审议通过了本次创业板非公开发行 A 股股票的相关议案。并于 2018 年 11 月 30 日、 2018 年 12 月 17 日召开了第三届董事会第八次会议、2018 年第四次临时股东大会， 同意公司对非公开发行股票预案进行修订并形成《非公开发行 A 股股票预案（修订 稿）》。

根据公司本次非公开发行股票预案，本次非公开发行 A 股股票数量不超过 2,500 万股（含 2,500 万股）。若公司在本次董事会决议公告日至发行日期间发生派息、送 股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行的股票数量将作相应调整。在 上述范围内，由公司董事会根据股东大会的授权于发行时根据市场化询价的情况与 保荐人（主承销商）协商确定最后发行数量。

二、本次非公开发行股票事项的审核批复情况

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证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2019-055

公司于 2019 年 4 月 12 日获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通 过，并于 2019 年 5 月 22 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准福建博 思软件股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2019】899 号），批复内 容具体如下：

• 1、核准公司非公开发行不超过 2,500 万股新股。

• 2、本次发行股票应严格按照公司报送中国证监会的申请文件实施。

• 3、该批复自核准发行之日起 6 个月内有效。

4、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时 报告中国证监会并按有关规定处理。

三、公司 2018 年度权益分派方案及实施情况

根据 2019 年 4 月 9 日召开的 2018 年年度股东大会决议，公司 2018 年年度权 益分派方案为：以公司现有总股本 129,636,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 2 元人民币现金，同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。

2019 年 5 月 24 日，公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露了 《2018 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2019-052），本次权益分派股权登记 日为：2019 年 5 月 30 日，除权除息日为：2019 年 5 月 31 日。截至本公告出具日， 公司 2018 年年度权益分派已实施完毕。

四、本次非公开发行股票发行数量的调整情况

鉴于公司 2018 年年度权益分派方案已实施完毕，公司总股本由 129,636,000 股 增加至 194,454,000 股，现对本次非公开发行股票发行数量上限作如下调整：

本次创业板非公开发行 A 股股票数量由不超过 2,500 万股（含 2,500 万股）调 整为不超过 3,750 万股（含 3,750 万股），具体计算方法如下：

Q1= Q0 ×（1+N）= 2,500 万股 ×（1+0.5）= 3,750 万股

其中：Q0 为调整前的本次发行股票数量的上限；N 为每股送红股或转增股本 数；Q1 为调整后的本次发行股票数量的上限。

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证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2019-055

除上述调整外，本次创业板非公开发行 A 股股票的其他事项均无变化。

特此公告。

福建博思软件股份有限公司

董事会

二〇一九年六月三日

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