Fujian Boss Software Corp. — Capital/Financing Update 2019

May 5, 2019

证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2019-046

福建博思软件股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建博思软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 30 日以电 子邮件的方式发出第三届董事会第十二次会议的通知，并于 2019 年 5 月 5 日下 午 2:30 以通讯表决方式召开，本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。会议 符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长 陈航先生主持，审议并通过了以下决议：

一、审议通过《关于公司以子公司股权质押进行贷款的议案》。

经审议，与会董事认为：公司本次将子公司的股权进行质押向银行申请贷款， 充分考虑了公司目前的资金状况以及购买资产交易事项的实际进展情况，符合公 司融资安排，有助于公司后续的资金使用规划，促进公司长远发展。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

福建博思软件股份有限公司

董事会

二〇一九年五月五日

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==