Fujian Boss Software Corp. — Capital/Financing Update 2018

Sep 28, 2018

证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2018-107

福建博思软件股份有限公司

控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员

关于本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报 采取填补措施的承诺的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建博思软件股份有限公司（以下简称“公司”）拟进行非公开发行 A 股 股票，本次拟非公开发行股票不超过 2,500 万股（含 2,500 万股），募集资金总 额不超过 50,074.20 万元（含 50,074.20 万元）。根据国务院发布的《国务院关于 进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）、《国务院办公 厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发 [2013]110 号）以及中国证监会发布的《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄 即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号），为保障公司本次非 公开发行股票摊薄即期回报填补措施能够得到切实履行和维护中小投资者利益， 相关主体就公司本次非公开发行摊薄即期回报采取填补措施作出了如下承诺：

一、控股股东、实际控制人的承诺：

公司控股股东、实际控制人陈航就公司本次非公开发行摊薄即期回报采取填 补措施作出了如下承诺：

在持续作为福建博思软件股份有限公司控股股东、实际控制人期间，本人不 会越权干预公司的经营管理活动，不会侵占公司利益。

本承诺函出具日后，如中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等证券监 管机构就填补回报措施及其承诺作出另行规定或提出其他要求的，陈航承诺届时 将按照最新规定出具补充承诺。

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证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2018-107

作为填补回报措施相关责任主体之一，本人若违反上述承诺或拒不履行上述 承诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其发布的 有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。

二、公司全体董事、高级管理人员的承诺

公司全体董事、高级管理人员就公司本次非公开发行摊薄即期回报采取填补 措施作出了如下承诺：

1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采 用其他方式损害公司利益；

• 2、本人承诺对职务消费行为进行约束；

• 3、本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；

4、本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报 措施的执行情况相挂钩；

5、若公司后续推出公司股权激励计划，本人承诺拟公布的公司股权激励的 行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

本承诺函出具日后，如中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等证券监 管机构就填补回报措施及其承诺作出另行规定或提出其他要求的，本人承诺届时 将按照最新规定出具补充承诺。

作为填补回报措施相关责任主体之一，本人若违反上述承诺或拒不履行上述 承诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其发布的 有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。

特此公告。

福建博思软件股份有限公司

董事会

二〇一八年九月二十八日

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