Fujian Boss Software Corp. — Capital/Financing Update 2017

Jul 17, 2017

证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2017-068

福建博思软件股份有限公司

关于限制性股票授予登记完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建博思软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 5 月 18 日召开 2016 年年度股东大会，审议通过了《关于审议公司<2017 年限制性股票激励计划 （草案）>及其摘要的议案》。2017 年 5 月 31 日召开第二届董事会第十四次会 议，审议通过了《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激 励对象授予限制性股票的议案》。基于上述，公司董事会实施并完成了限制性股 票的授予登记工作，有关具体情况公告如下：

一、 特别说明

公司 2017 年限制性股票激励计划授予完成的限制性股票权益数量为 389.30 万股，激励对象为 194 人，与公司 2017 年 5 月 31 日召开的第二届董事会第十四 次会议审议的授予情况存在差异，是由于在资金缴纳过程中，有 1 名激励对象因 个人原因放弃认购所授予的限制性股票 5,000 股所致，特此说明。

二、限制性股票的授予情况

• 1、限制性股票的授予日为：2017 年 5 月 31 日；

• 2、限制性股票的授予价格为：33.33 元/股；

3、本次授予的激励对象共 194 人，授予的限制性股票数量为 389.30 万股， 占公司目前总股本的比例 5.71%。限制性股票在激励对象间的分配情况如下表所 示：

			占授予限制性 股票总数的比 例	占本激励计划公 告日股本总额的 比例
		获授的限制性股 票数量(万股)
姓名	职务

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2017-068

刘少华 总经理 林宏 副总经理、董事会秘 书 其他管理人员（除高级管理人员外）、 技术（业务）骨干（192） 合计（194人）	总经理	50.00	12.84%	0.73% 0.12% 4.86% 5.71%
	副总经理、董事会秘 书	8.00	2.05%
		331.30	85.10%
		389.30	100.00%

• 4、股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股。

• 5、对限制性股票限售期和解除限售安排的说明：

本激励计划授予的限制性股票限售期为自股权登记日起 12 个月。激励对象 根据本激励计划获授的限制性股票在限售期内不得转让、用于担保或偿还债务。 激励对象因获授的尚未解除限售的限制性股票而取得的资本公积转增股本、派 息、派发股票红利、股票拆细等股份和红利同时按本激励计划进行锁定。解除限 售后，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜，未满足解除限售 条件的激励对象持有的限制性股票由公司按照本激励计划回购注销。

本激励计划授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下 表所示：

解除限售安排	解除限售时间	解除限售比例
第一个解除限售期	自股权登记日起12个月后的首个交易日起至股 权登记日起24个月内的最后一个交易日当日止	40%
第二个解除限售期	自股权登记日起24个月后的首个交易日起至股 权登记日起36个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三个解除限售期	自股权登记日起36个月后的首个交易日起至股 权登记日起48个月内的最后一个交易日当日止	30%

6、激励对象名单及获授的数量与前一次公示情况一致性的说明：

公司在本次激励计划授予过程中，由于在资金缴纳过程中，有 1 名激励对象 因个人原因放弃认购所授予的限制性股票 5,000 股，因此公司实际向 194 名激励 对象授予 389.30 万股限制性股票。除上述事项外，本次实际授予完成的限制性 股票激励对象名单和权益数量与公司 2017 年 6 月 1 日披露的《2017 年限制性股 票激励计划激励对象名单（调整后）》一致，未有其他调整。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2017-068

三、本次授予股份认购资金的验资情况

福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 7 月 7 日出具《验资报 告》（闽华兴所[2017]验字 I-004 号），审验了公司截至 2017 年 7 月 7 日止新 增注册资本及股本情况进行了审验，认为：截至 2017 年 7 月 7 日止，贵公司已 收到 194 位激励对象认购 389.30 万股限制性股票缴纳的货币资金出资款人民币 129,753,690.00 元，其中增加股本人民币 3,893,000.00 元，增加资本公积人民币 125,860,690.00 元。截至 2017 年 7 月 7 日止，变更后的累计注册资本人民币 72,032,000.00 元，股本 72,032,000.00 元。

四、本次授予限制性股票的上市日期

本次股权激励计划的授予日为 2017 年 5 月 31 日，授予的限制性股票上市日 期为 2017 年 7 月 19 日。

五、股本结构变动情况表

	本次变动前	本次变动前	本次变动	本次变动后	本次变动后
项目
	数量（股）	比例	限制性股票	数量（股）	比例
一、无限售条件股份	17,100,000.00	25.10%		17,100,000.00	23.74%
二、有限售条件股份	51,039,000.00	74.90%	3,893,000.00	54,932,000.00	76.26%
三、股份总数	68,139,000.00	100.00%	3,893,000.00	72,032,000.00	100.00%

本次限制性股票激励计划的授予不会导致公司股权分布不符合上市条件。

六、公司控股股东及实际控制人股权比例变动情况

由于本次限制性股票授予完成后，公司股份总数由原来 68,139,000 股增加至 72,032,000 股，导致公司控股股东持股比例发生了变动。本次授予登记完成前， 公司控股股东及实际控制人陈航先生持有本公司股票 14,295,652 股，占授予登记 完成前公司股份总数的 20.98%，本次授予登记完成后，陈航先生持有公司股份 数不变，占公司股份总数的 19.85%，本次限制性股票的授予不会导致公司控股 股东及实际控制人发生变化。

七、收益摊薄情况

本次限制性股票授予完成后，按新股本 72,032,000 股摊薄计算，公司 2016

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2017-068

年度每股收益为 0.53 元/股。

八、本次股权激励计划募集资金使用计划及说明

本次限制性股票激励计划筹集的资金将全部用于补充公司流动资金。

特此公告。

福建博思软件股份有限公司

董事会

二〇一七年七月十七日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==