Fujian Boss Software Corp. — Capital/Financing Update 2016

Jul 20, 2016

福建博思软件股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市网上发行结果公告

保荐人(主承销商)：国金证券股份有限公司

1、福建博思软件股份有限公司（以下简称“博思软件”、“发行人”或“公司”） 首次公开发行不超过 1,710 万股人民币普通股（以下简称“本次发行”）的申请已 获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2016]1457 号文 核准。本次发行的保荐人（主承销商）为国金证券股份有限公司（以下简称“国 金证券”或“保荐人（主承销商）”）。发行人的股票简称为“博思软件”，股票代 码为“300525”。

2、本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向社会公众投资者发行， 不进行网下询价和配售。发行人与保荐人（主承销商）综合考虑发行人基本面、 本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、 募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次股票发行价格为 11.68 元/股， 发行数量为 1,710 万股。

• 3、本次发行的网上申购缴款工作已于 2016 年 7 月 19 日（T+2 日）结束。 4、保荐人（主承销商）根据深圳证券交易所提供的数据，对本次网上定价

• 发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

• (1)网上投资者缴款认购的股份数量（股）：17,057,616

• (2)网上投资者缴款认购的金额（元）：199,232,954.88

• (3)网上投资者放弃认购数量（股）：42,384

• (4)网上投资者放弃认购金额（元）：495,045.12

5、网上投资者放弃认购股数全部由主承销商包销，即主承销商包销股份数 量为 42,384 股，包销金额为 495,045.12 元。主承销商包销比例为 0.2479%。

2016 年 7 月 21 日（T+4 日），主承销商将包销资金与网上投资者缴款认购 的资金一起划给发行人，发行人向中国证券登记结算有限公司深圳分公司提交股 份登记申请，将包销股份登记至主承销商指定证券账户。

保荐人（主承销商）联系方式

网上投资者对本公告所公布的网上发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐

人（主承销商）国金证券联系。具体联系方式如下：

－ 联系电话：021 68826099

联系人：资本市场部

发行人：福建博思软件股份有限公司 保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司 2016 年 7 月 21 日

（本页无正文，为《福建博思软件股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上 市网上发行结果公告》之盖章页）

发行人：福建博思软件股份有限公司

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年 月 日
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（本页无正文，为《福建博思软件股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上 市网上发行结果公告》之盖章页）

保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司 年 月 日