Fujian Boss Software Corp. — Board/Management Information 2021

Nov 2, 2021

证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2021-136

福建博思软件股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建博思软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 29 日以 电子邮件的方式发出第四届董事会第六次会议通知，并于 2021 年 11 月 2 日下午 3:00 在公司会议室以通讯表决方式召开，本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公 司董事长陈航先生主持，审议并通过了以下决议：

一、审议通过《关于调整公司 2021 年股票期权激励计划相关事项的议案》。

鉴于公司董事会确定本激励计划的授权日后，公司《2021 年股票期权激励 计划（草案）》中确定的 6 名激励对象因离职失去激励资格、2 名激励对象因个 人原因自愿放弃参与本激励计划，公司取消向上述 8 名激励对象授予的股票期权 共计 1.80 万份。根据公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会对公 司 2021 年股票期权激励计划激励对象名单及拟授予的股票期权数量进行了调整。 本次调整后，公司激励对象人数由 413 名调整为 405 名，授予的股票期权数量由 449.26 万份调整为 447.46 万份。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司监事会发表了审核意见，律师 出具了相关法律意见书。

本议案及独立董事、监事会、律师发表的意见详见同日刊登于中国证监会指 定创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

1

证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2021-136

福建博思软件股份有限公司

董事会

二〇二一年十一月二日

2