Fujian Boss Software Corp. — Board/Management Information 2021

Nov 2, 2021

证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2021-137

福建博思软件股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建博思软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 29 日以 电子邮件的方式发出第四届监事会第六次会议通知，并于 2021 年 11 月 2 日下午 3:30 在公司会议室以通讯表决方式召开，本次会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席毛时敏 先生主持，审议并通过了以下决议：

一、审议通过《关于调整公司 2021 年股票期权激励计划相关事项的议案》。

经审核，监事会认为：公司本次对 2021 年股票期权激励计划激励对象名单、 授予数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规以及《公司 2021 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司股东利益的 情形；调整后的激励对象符合相关法律法规规定的激励对象条件，主体资格合法、 有效，同意公司对 2021 年股票期权激励计划激励对象名单、授予数量进行调整。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。本次激励计划激励对象孙坦先 生为监事廖晓虹女士的配偶，关联监事廖晓虹女士回避表决。

特此公告。

福建博思软件股份有限公司

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