Fujian Boss Software Corp. — Board/Management Information 2021

Sep 13, 2021

证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2021-121

福建博思软件股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建博思软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议 通知于 2021 年 9 月 13 日股东大会取得表决结果后以现场通知及电话通知的形式 送达至全体监事，并于 2021 年 9 月 13 日下午 4:00 在公司会议室以现场和通讯 表决相结合方式召开，本次会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人，其中毛时敏先 生以通讯表决方式出席。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议 由监事会主席毛时敏先生主持，审议并通过了以下决议：

一、审议通过《关于调整公司 2021 年股票期权激励计划相关事项的议案》。

经审核，监事会认为：公司本次对 2021 年股票期权激励计划激励对象名单、 授予数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规以及《公司 2021 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司股东利益的 情形；调整后的激励对象符合相关法律法规规定的激励对象条件，主体资格合法、 有效，同意公司对 2021 年股票期权激励计划激励对象名单、授予数量进行调整。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。本次激励计划激励对象孙坦先 生为监事廖晓虹女士的配偶，关联监事廖晓虹女士回避表决。

二、审议通过《关于向 2021 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的 议案》。

经审核，监事会认为：公司 2021 年股票期权激励计划的授予条件成就，董 事会确定 2021 年 9 月 13 日为授权日，该授权日符合《上市公司股权激励管理办 法》及公司《2021 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要中关于授权日的相 关规定。

1

证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2021-121

本次授予的激励对象符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管 理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格和激励对 象条件，不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励对象 的情形，符合公司《2021 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要规定的激励 对象范围，其作为公司本次股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效， 激励对象获授股票期权的条件已成就。

综上，公司《2021 年股票期权激励计划（草案）》规定的授予条件已成就， 监事会同意公司 2021 年股票期权激励计划的授权日为 2021 年 9 月 13 日，并同 意向符合授予条件的 413 名激励对象授予 449.26 万份股票期权。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。本次激励计划激励对象孙坦先 生为监事廖晓虹女士的配偶，关联监事廖晓虹女士回避表决。 特此公告。

福建博思软件股份有限公司

监事会

二〇二一年九月十三日

2