Fujian Boss Software Corp. — Board/Management Information 2021

Sep 13, 2021

证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2021-120

福建博思软件股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建博思软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议 通知于 2021 年 9 月 13 日股东大会取得表决结果后以现场通知、电话通知等形式 送达至全体董事，并于 2021 年 9 月 13 日下午 3:30 在公司会议室以现场和通讯 表决相结合方式召开，本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，其中：刘少华 先生、肖勇先生、吴彬彬女士、张梅女士、温长煌先生以通讯表决方式出席。会 议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事 长陈航先生主持，审议并通过了以下决议：

一、审议通过《关于调整公司 2021 年股票期权激励计划相关事项的议案》。

鉴于公司《2021 年股票期权激励计划（草案）》中确定的 1 名激励对象因 离职失去激励资格、1 名激励对象因个人原因自愿放弃参与本次激励计划，公司 取消拟向上述 2 名激励对象授予的股票期权共计 0.74 万份。根据公司 2021 年第 二次临时股东大会的授权，公司董事会对公司 2021 年股票期权激励计划激励对 象名单及拟授予的股票期权数量进行了调整。本次调整后，公司激励对象人数由 415 名调整为 413 名，授予的股票期权数量由 450.00 万份调整为 449.26 万份。

除此之外，本次实施的激励计划与公司 2021 年第二次临时股东大会审议通 过的一致。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司监事会发表了审核意见，律师 出具了相关法律意见书。

本议案及独立董事、监事会、律师发表的意见详见同日刊登于中国证监会指 定创业板信息披露网站上的相关公告。

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证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2021-120

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于向 2021 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的 议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年股票期权激励计划（草 案）》及其摘要的相关规定，以及公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，董 事会认为公司 2021 年股票期权激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以 2021 年 9 月 13 日为授权日，授予 413 名激励对象 449.26 万份股票期权。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司监事会发表了审核意见，律师 出具了相关法律意见书，独立财务顾问出具了相关独立财务顾问报告。

本议案及独立董事、监事会、律师、独立财务顾问发表的意见详见同日刊登 于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

福建博思软件股份有限公司

董事会

二〇二一年九月十三日

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