Fujian Boss Software Corp. — Board/Management Information 2021

Jul 1, 2021

证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2021-085

福建博思软件股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

• 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

• 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

• 3、本次股东大会议案 1 至议案 3 采用累积投票方式选举董事、监事。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间：

现场会议召开时间：2021 年 7 月 1 日（星期一）14:30

网络投票的时间为：2021 年 7 月 1 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 7 月 1 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 7 月 1 日 9:15 至 15:00 期间的任 意时间。

• 2、会议召开方式：本次股东大会采用现场与网络投票相结合的方式召开。

• 3、本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长陈航先生主持，

• 会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定。

  • 4、现场会议召开地点：福建省福州市海西高新科技产业园高新大道 5 号

  • 5、会议出席情况：

1

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出席本次股东大会的股东及股东代表均为 2021 年 6 月 28 日下午深圳证券交 易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股 东。

参加本次股东大会表决的股东或经股东授权的代理人共 16 名，所持有表决 权的股份数 114,567,118 股，占公司有表决权股份总数的 28.9760%，其中中小股 东共 9 名，所持有表决权的股份数 323,835 股，占公司有表决权股份总数的 0.0819%。

其中：

（1）出席本次股东大会现场会议的股东共 9 名，代表有效表决权的股份总 数为 114,262,085 股，占公司有表决权股份总数的 28.8988%；

（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 7 名， 代表有效表决权的股份总数为 305,033 股，占公司有表决权股份总数的 0.0771%。

公司部分董事、监事、高级管理人员和公司董事会秘书列席了本次会议，公 司聘请的律师到会见证。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式形成如下决议：

1 、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候 选人的议案》。

会议以累积投票的方式选举陈航先生、刘少华先生、肖勇先生、叶章明先生、 郑升尉先生、吴彬彬女士为第四届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举 通过之日起三年。

1.01 选举陈航先生为第四届董事会非独立董事

本议案表决结果：

同意 114,396,485 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 99.8511%。 其中中小股东的表决结果为：

同意 153,202 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 47.3087%。

2

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陈航先生当选第四届董事会非独立董事。

1.02 选举刘少华先生为第四届董事会非独立董事

本议案表决结果：

同意 114,396,485 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 99.8511%。 其中中小股东的表决结果为：

同意 153,202 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 47.3087%。 刘少华先生当选第四届董事会非独立董事。

1.03 选举肖勇先生为第四届董事会非独立董事

本议案表决结果：

同意 114,396,485 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 99.8511%。 其中中小股东的表决结果为：

同意 153,202 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 47.3087%。 肖勇先生当选第四届董事会非独立董事。

1.04 选举叶章明先生为第四届董事会非独立董事

本议案表决结果：

同意 114,396,485 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 99.8511%。 其中中小股东的表决结果为：

同意 153,202 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 47.3087%。 叶章明先生当选第四届董事会非独立董事。

1.05 选举郑升尉先生为第四届董事会非独立董事

本议案表决结果：

同意 114,396,485 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 99.8511%。 其中中小股东的表决结果为：

同意 153,202 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 47.3087%。

3

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郑升尉先生当选第四届董事会非独立董事。

1.06 选举吴彬彬女士为第四届董事会非独立董事

本议案表决结果：

同意 114,396,485 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 99.8511%。 其中中小股东的表决结果为：

同意 153,202 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 47.3087%。 吴彬彬女士当选第四届董事会非独立董事。

2 、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选 人的议案》。

会议以累积投票的方式选举罗妙成女士、张梅女士、温长煌先生为第四届董 事会独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。

2.01 选举罗妙成女士为第四届董事会独立董事

本议案表决结果：

同意 114,396,485 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 99.8511%。 其中中小股东的表决结果为：

同意 153,202 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 47.3087%。 罗妙成女士当选第四届董事会独立董事。

2.02 选举张梅女士为第四届董事会独立董事

本议案表决结果：

同意 114,396,485 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 99.8511%。 其中中小股东的表决结果为：

同意 153,202 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 47.3087%。 张梅女士当选第四届董事会独立董事。

2.03 选举温长煌先生为第四届董事会独立董事

4

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本议案表决结果：

同意 114,396,485 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 99.8511%。 其中中小股东的表决结果为：

同意 153,202 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 47.3087%。 温长煌先生当选第四届董事会独立董事。

3 、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监 事候选人的议案》。

会议以累积投票的方式选举毛时敏先生、廖晓虹女士为第四届监事会非职工 代表监事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。

3.01 选举毛时敏先生为第四届监事会非职工代表监事

本议案表决结果：

同意 114,396,485 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 99.8511%。 其中中小股东的表决结果为：

同意 153,202 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 47.3087%。 毛时敏先生当选第四届监事会非职工代表监事。

3.02 选举廖晓虹女士为第四届监事会非职工代表监事

本议案表决结果：

同意 114,396,485 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 99.8511%。 其中中小股东的表决结果为：

同意 153,202 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 47.3087%。 廖晓虹女士当选第四届监事会非职工代表监事。

• 4、 审议通过《关于拟定第四届董事会非独立董事成员薪酬标准的议案》。 本议案表决结果：

5

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同意 31,267,157 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 99.9081%；反 对 28,751 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0919%；弃权 0 股，占出 席会议股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

其中中小股东的表决结果为：

同意 295,084 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 91.1217%；反 对 28,751 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 8.8783%；弃权 0 股， 占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

本议案为普通决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决权的 1/2 以 上通过。出席本次会议的部分股东作为关联股东回避表决。

5 、审议通过《关于拟定第四届董事会独立董事成员津贴标准的议案》。

本议案表决结果：

同意 114,538,367 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 99.9749%；反 对 28,751 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0251%；弃权 0 股，占出 席会议股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

其中中小股东的表决结果为：

同意 295,084 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 91.1217%；反 对 28,751 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 8.8783%；弃权 0 股， 占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

本议案为普通决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决权的 1/2 以 上通过。

6 、审议通过《关于拟定第四届监事会成员薪酬标准的议案》。

本议案表决结果：

同意 107,927,539 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 99.9734%；反 对 28,751 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0266%；弃权 0 股，占出 席会议股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

其中中小股东的表决结果为：

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证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2021-085

同意 295,084 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 91.1217%；反 对 28,751 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 8.8783%；弃权 0 股， 占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

本议案为普通决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决权的 1/2 以 上通过。出席本次会议的部分股东作为关联股东回避表决。

• 7 、审议通过《关于增加 2021 年度日常关联交易预计的议案》。

本议案表决结果：

同意 114,538,367 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 99.9749%；反 对 28,751 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0251%；弃权 0 股，占出 席会议股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

其中中小股东的表决结果为：

同意 295,084 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 91.1217%；反 对 28,751 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 8.8783%；弃权 0 股， 占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

本议案为普通决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决权的 1/2 以 上通过。

上述议案已分别经公司 2021 年 6 月 15 日第三届董事会第三十五次会议、第 三届监事会第二十九次会议审议通过，具体内容详见 2021 年 6 月 16 日刊登于中 国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

三、律师出具的法律意见

北京市中伦律师事务所陈益文律师、刘佳律师出席了本次股东大会，进行现 场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资 格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司 章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件

• 1、公司 2021 年第一次临时股东大会决议；

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2、北京市中伦律师事务所出具的《北京市中伦律师事务所关于福建博思软 件股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

福建博思软件股份有限公司

董事会

二〇二一年七月一日

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