Fujian Boss Software Corp. — Board/Management Information 2021

Jul 1, 2021

证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2021-088

福建博思软件股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建博思软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议 通知于 2021 年 7 月 1 日股东大会取得表决结果后以现场通知、电话通知等形式 送达至全体董事，并于 2021 年 7 月 1 日下午 4:00 以现场和通讯表决相结合方式 召开，本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，其中：刘少华先生、肖勇先生 以通讯表决方式出席。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规 定。本次会议由陈航先生主持，审议并通过了以下决议：

一、审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》。

经审议，同意选举陈航先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次 董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。陈航先生简历见附件。 表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于选举第四届董事会专门委员会成员的议案》。

按照相关法规规定及公司治理的实际需要，公司董事会下设审计委员会、提 名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会。董事会同意选举以下成员为公司第 四届董事会各专门委员会委员，各专门委员会组成情况如下：

审计委员会：张梅（主任委员）、温长煌、郑升尉

提名委员会：温长煌（主任委员）、张梅、陈航

战略委员会：陈航（主任委员）、刘少华、罗妙成

薪酬与考核委员会：罗妙成（主任委员）、温长煌、肖勇

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上述委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之 日止。各委员简历见附件。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于聘任总经理的议案》。

经审议，同意聘任刘少华先生担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审 议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。刘少华先生简历见附件。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于中国证 监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于聘任副总经理的议案》。

经审议，同意聘任肖勇先生、郑升尉先生、叶章明先生、张奇先生、林宏先 生担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任 期届满之日止。上述副总经理简历见附件。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于中国证 监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于聘任财务负责人的议案》。

经审议，同意聘任林宏先生担任公司财务负责人，任期三年，自本次董事会 审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。林宏先生简历见附件。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于中国证 监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》。

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经审议，同意聘任林宏先生担任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会 审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。林宏先生简历见附件。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于中国证 监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》。

经审议，同意聘任刘春贤女士担任公司证券事务代表，任期三年，自本次董 事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。刘春贤女士简历见附件。 表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过《关于拟定高级管理人员薪酬的议案》。

为进一步完善公司高级管理人员薪酬管理，充分调动高级管理人员的工作积 极性和创造性，促进公司的持续健康发展，结合公司实际情况，董事会同意公司 高级管理人员薪酬为根据公司薪酬相关制度、由基本年薪及年度奖金构成，具体 薪酬根据实际工作情况及业绩效益确定。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于中国证 监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司董事刘少华先生、肖勇 先生、叶章明先生、郑升尉先生作为关联董事回避表决。 特此公告。

福建博思软件股份有限公司

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二〇二一年七月一日

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附件：

陈航 ，男，1968 年 6 月出生，本科学历，工程师，曾任职于福建省财税信 息中心，现任福建博思软件股份有限公司董事长，北京博思赋能科技有限公司董 事长、博思数采科技发展有限公司董事长，博思数村科技发展有限公司董事长。

截至本公告日，陈航先生持有公司股份 70,248,835 股，占公司总股本的 17.77%，为公司实际控制人，与持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监 事和高级管理人员不存在关联关系。陈航先生未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 第 3.2.4 条所规定的不得担任公司董事的情形；亦不是失信被执行人；符合《公 司法》和《公司章程》规定的任职条件。

刘少华 ，刘少华，男，1963 年 10 月出生，北大国际工商硕士管理 EMBA 硕士研究生，本科毕业于内蒙古大学电子系计算机专业。历任内蒙古林业学院教 师、北京方正春元科技有限公司常务副总裁、北京用友政务软件有限公司高级副 总裁、北京用友政务软件有限公司总裁，现任福建博思软件股份有限公司董事、 总经理，内蒙古金财信息技术有限公司董事，广东瑞联科技有限公司董事长，北 京博思广通信息系统有限公司执行董事，博思数采科技发展有限公司董事。

截至本公告日，刘少华先生持有公司股份 2,500,680 股，占公司总股本的 0.63%，与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以 及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。刘少华先生未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市 公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的不得担任公司董事的情形；亦不是失信 被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

肖勇 ，男，1975 年 10 月出生，硕士学历，毕业于中欧国际工商学院 EMBA， 历任福建华兴科技有限责任公司市场二部经理、福州博思软件开发有限公司董事、 副总经理，现任福建博思软件股份有限公司董事、副总经理，北京博思致新互联 网科技有限责任公司执行董事，北京博思兴华软件有限公司执行董事、经理，福 建博思云易智能科技有限公司执行董事、经理。

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截至本公告日，肖勇先生持有公司股份 10,729,515 股，占公司总股本的 2.71%。 公司第四届监事会职工代表监事梁辉华先生为肖勇先生姐夫，除上述关联关系外， 肖勇先生与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以 及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。肖勇先生未受过中国证监会 及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公 司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的不得担任公司董事的情形；亦不是失信被 执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

叶章明 ，男，1970 年 4 月出生，大专学历，曾任福建华兴科技有限责任公 司市场部经理、副总经理，现任福建博思软件股份有限公司董事、副总经理，福 建博思电子政务科技有限公司执行董事、经理，福建博思信息科技有限公司执行 董事，福建博思数字科技有限公司执行董事，福建同心思源文化艺术发展有限公 司监事。 截至本公告日，叶章明先生持有公司股份 6,148,873 股，占公司总股本的 1.56%，与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以 及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。叶章明先生未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市 公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的不得担任公司董事的情形；亦不是失信 被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

郑升尉 ，男，1975 年 6 月出生，本科学历，正高级会计师。曾任职于福建 华兴科技有限责任公司、福建财经会计师事务所，历任福建博思软件股份有限公 司副总经理、董事会秘书、财务总监，现任福建博思软件股份有限公司董事、副 总经理，福州兴博新中大软件有限公司董事长，福建博思创业园管理有限公司执 行董事，内蒙古金财信息技术有限公司监事，福建博思智慧信息产业科技有限公 司执行董事兼总经理，福建优福农业科技有限公司执行董事。

截至本公告日，郑升尉先生持有公司股份 6,873,502 股，占公司总股本的 1.74%，与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以 及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。郑升尉先生未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市

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证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2021-088

公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的不得担任公司董事的情形；亦不是失信 被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

吴彬彬 ，女，1972 年 4 月出生，本科学历，会计硕士学位，高级会计师， 审计师。1994 年 9 月参加工作，历任福建省审计师事务所财务审计、工程造价 审计项目经理；东煌（福建）房地产开发有限公司财务经理；福州世欧房地产开 发有限公司财务部专业经理；泰禾集团股份有限公司财务部副经理；融信（福建） 投资集团有限公司财务中心专业经理；福建省电子信息集团审计稽核部主办。现 任福建省电子信息集团审计风控部经理，中方国际融资租赁（深圳）有限公司监 事，深圳市天汇金源贸易有限公司监事，合力泰科技股份有限公司监事。

截至本公告日，吴彬彬女士未持有公司股份，除在持有公司 5%以上股份的 股东单位任职外，与公司、公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上 股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。吴彬彬女士未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易 所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的不得担任公司董事的情形； 亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

罗妙成 ，女，1961 年 2 月出生，经济学硕士，教授、注册会计师。历任福 建财经学校教师，集美财政专科学校教师，福建财会管理干部学院教师、系副主 任、主任、副院长，福财会计师事务所注册会计师，福州市地方税务局鼓楼分局 副局长（挂职），福建江夏学院会计学系主任、科研处处长、会计学院教授。现 任福建博思软件股份有限公司独立董事，腾景科技股份有限公司独立董事，非上 市公司福建交易市场登记结算中心股份有限公司独立董事，非上市公司福建南王 环保科技股份有限公司独立董事。

截至本公告日，罗妙成女士未持有公司股份，与公司、公司控股股东、实际 控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存 在关联关系。罗妙成女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩 戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定 的不得担任公司董事的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章 程》规定的任职条件。

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证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2021-088

张梅 ，女，1971 年 7 月出生，管理学硕士，福建省首批高校毕业生创业导 师，2013 年入选福建省新世纪优秀人才。拥有中国注册会计师、注册资产评估 师资格，上市公司独立董事资格。现任福建江夏学院会计学教授，福州大学、福 建农林大学硕士生导师，福建博思软件股份有限公司独立董事，江西赣能股份有 限公司独立董事，福建南平太阳电缆股份有限公司独立董事，海峡创新互联网股 份有限公司独立董事，非上市公司福建安溪农村商业银行股份有限公司独立董事。

截至本公告日，张梅女士未持有公司股份，与公司、公司控股股东、实际控 制人、持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在 关联关系。张梅女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒， 不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的不 得担任公司董事的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》 规定的任职条件。

温长煌 ，男，1971 年 12 月出生，研究生学历。曾任福州市建设委员会政策 法规综合处副处长、处长。现任福建知信衡律师事务所合伙人、主任律师，福建 博思软件股份有限公司独立董事，福建海峡环保集团股份有限公司独立董事。

截至本公告日，温长煌先生未持有公司股份，与公司、公司控股股东、实际 控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存 在关联关系。温长煌先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩 戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定 的不得担任公司董事的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章 程》规定的任职条件。

张奇， 男，1980 年 5 月出生，双学士学位。2003 年至 2010 年历任北京方正 春元科技有限公司开发骨干、开发经理、研发部经理，2010 年至 2012 年底任北 京用友政务软件有限公司财政产品中心总经理，2012 年至 2016 年 7 月历任北京 用友政务软件有限公司助理总裁、副总裁，2016 年 8 月至今任北京博思致新互 联网科技有限责任公司总经理，2017 年 1 月至今任福建博思软件股份有限公司 技术架构部、非税票据研发中心负责人，2018 年 1 月至今任福建博思软件股份 有限公司大数据研发中心负责人，2018 年 4 月至今任福建博思软件股份有限公

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证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2021-088

司副总经理。

截至本公告日，张奇先生持有公司股票 926,695 股，占公司总股本的 0.23%， 与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及其他董 事、监事和高级管理人员不存在关联关系。张奇先生未受过中国证监会及其他有 关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运 作指引》第 3.2.4 条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公 司章程》规定的任职条件。

林宏， 男，1981 年 11 月出生，硕士学历。2011 年 12 月至 2017 年 2 月在国 金证券股份有限公司上海证券承销保荐分公司先后担任投行部项目经理、高级经 理；2017 年 2 月至 4 月担任福建博思软件股份有限公司证券部经理，2017 年 4 月至今担任福建博思软件股份有限公司副总经理、董事会秘书，2021 年 4 月至 今担任福建博思软件股份有限公司财务总监，2018 年 7 月至今担任泉州市搏浪 信息科技有限公司监事。林宏先生已于 2016 年 11 月取得深圳证券交易所董事会 秘书资格证书。

截至本公告日，林宏先生持有公司股票 389,189 股，占公司总股本的 0.10%， 与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及其他董 事、监事和高级管理人员不存在关联关系。林宏先生未受过中国证监会及其他有 关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运 作指引》第 3.2.4 条所规定的不得担任公司高级管理人员的情形；亦不是失信被 执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

刘春贤， 女，1992 年 2 月出生，本科学历。2014 年 12 月至 2017 年 3 月在 福建纳川管材科技股份有限公司证券部担任证券助理，2017 年 4 月至 9 月在福 建博思软件股份有限公司证券部工作，2017 年 9 月至今担任福建博思软件股份 有限公司证券事务代表。刘春贤女士已于 2015 年 12 月取得深圳证券交易所董事 会秘书资格证书。

截至本公告日，刘春贤女士持有公司股票 20,482 股，占公司总股本的 0.01%， 与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及其他董 事、监事和高级管理人员不存在关联关系。刘春贤女士未受过中国证监会及其他

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证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2021-088

有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范 运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和 《公司章程》规定的任职条件。

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