Fujian Boss Software Corp. — Board/Management Information 2021

Jul 1, 2021

证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2021-087

福建博思软件股份有限公司

关于监事会完成换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建博思软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 1 日召开 了 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名 第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意选举毛时敏先生、廖晓虹女 士为第四届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工监事梁 辉华先生共同组成公司第四届监事会，任期自本次股东大会审议通过之日起三 年。上述人员简历详见公司 2021 年 6 月 16 日刊登于巨潮资讯网上的《关于监事 会换届选举的公告》（公告编号：2021-077）、《关于选举产生第四届监事会职 工代表监事的公告》（公告编号：2021-080）。

上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司 法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会 确定为市场禁入者尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处 罚和惩戒，不是失信被执行人。上述人员中不存在最近两年内曾担任过公司董事 或者高级管理人员的情形，公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。

公司第三届监事会监事陈晶女士、王素珍女士任期届满后将不再担任公司监 事。离任监事职务后，陈晶女士、王素珍女士继续在公司担任其他职务。截至本 公告披露日，陈晶女士持有公司股份 439,267 股，占公司总股本的 0.11%；王素 珍女士未持有公司股份，其配偶持有公司股份 14,282 股，占公司总股本的 0.0036%。陈晶女士、王素珍女士不存在应当履行而未履行的承诺，其所持股份 将严格按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监 事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公

1

证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2021-087

司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相应法律、法规及相 关承诺进行管理。

公司对陈晶女士、王素珍女士任职监事期间为公司做出的贡献表示衷心感 谢！

特此公告。

福建博思软件股份有限公司

监事会

二〇二一年七月一日

2