Fujian Boss Software Corp. — Board/Management Information 2021

Jul 1, 2021

证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2021-086

福建博思软件股份有限公司

关于董事会完成换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建博思软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 1 日召开了 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第 四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届 董事会独立董事候选人的议案》同意选举陈航先生、刘少华先生、肖勇先生、叶 章明先生、郑升尉先生、吴彬彬女士为第四届董事会非独立董事，同意选举罗妙 成女士、张梅女士、温长煌先生为第四届董事会独立董事，任期自本次股东大会 审议通过之日起三年。上述人员简历详见公司 2021 年 6 月 16 日刊登于巨潮资讯 网上的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2021-076）。

上述人员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》 中规定禁止任职的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的 情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，不是失信被执行人。 董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之 一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

公司第三届董事会董事夏良毅先生任期届满后将不再担任公司董事职务，也 不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，夏良毅先生未持有公司股份。公司 及董事会对夏良毅先生任职董事期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

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