Fujian Boss Software Corp. — Board/Management Information 2021

Jun 15, 2021

证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2021-077

福建博思软件股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建博思软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届 满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的 有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。

公司于 2021 年 6 月 15 日召开了第三届监事会第二十九次会议，审议通过了 《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议 案》，公司监事会同意提名毛时敏先生、廖晓虹女士为第四届监事会非职工代表 监事候选人（候选人简历详见附件）。

根据《公司法》、《公司章程》相关规定，公司监事会由 3 名监事组成，其 中，非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。上述两位非职工代表监事候选人 需提交公司 2021 年第一次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生， 将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。第 四届监事会任期自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

为保证监事会正常运作，在股东大会选举产生新一届监事会前，公司第三届 监事会监事仍继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠 实、勤勉地履行监事义务和职责。

特此公告。

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证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2021-077

福建博思软件股份有限公司

监事会

二〇二一年六月十五日

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证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2021-077

附件：

第四届监事会非职工代表监事候选人简历

毛时敏 ，男，1964 年 4 月出生，硕士学历，高级会计师。曾任福建省财税 信息中心培训科科长、福建华兴科技有限责任公司副总经理、福州博思软件开发 有限公司副总经理，现任福建博思软件股份有限公司监事会主席、福建博思电子 政务科技有限公司监事。

截至本公告日，毛时敏先生持有公司股份 6,610,828 股，占公司总股本的 1.67%，与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以 及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。毛时敏先生未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市 公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公 司法》和《公司章程》规定的任职条件。

廖晓虹 ，女，1979 年 11 月出生，本科学历。曾任福建省金网软件科技有限 公司电子商务部项目主管、福建华兴科技有限责任公司项目主管、福建博思软件 股份有限公司财政软件部项目主管，现任福建博思软件股份有限公司市场拓展部 副经理。

截至本公告日，廖晓虹女士持有公司股份 4,900 股，占公司总股本的 0.0012%，与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东 以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。廖晓虹女士未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上 市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的不得担任公司监事的情形；亦不是失 信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

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