Fujian Boss Software Corp. — Board/Management Information 2021

Jun 15, 2021

证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2021-074

福建博思软件股份有限公司

第三届董事会第三十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建博思软件股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2021 年 6 月 10 日以电 子邮件的方式发出第三届董事会第三十五次会议的通知，并于 2021 年 6 月 15 日上午 10:00 在公司会议室以现场和通讯表决相结合方式召开，本次会议应出席 董事 9 人，实际出席 9 人。其中：刘少华先生、叶章明先生、夏良毅先生、张梅 女士以通讯表决方式出席。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 的规定。本次会议由公司董事长陈航先生主持，审议并通过了以下决议：

一、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事 候选人的议案》。

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选 举，根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，经公 司董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会提名陈航先生、刘少华先生、肖 勇先生、叶章明先生、郑升尉先生、吴彬彬女士为第四届董事会非独立董事候选 人，任期为经公司股东大会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、行政 法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行董事职务。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于中国证 监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请股东大会审议，并采用累积投票制选举。

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二、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候 选人的议案》。

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选 举，根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，经公 司董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会提名罗妙成女士、张梅女士、温 长煌先生为第四届董事会独立董事候选人，任期为经公司股东大会审议通过之日 起三年。

本次独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异 议后，与公司非独立董事候选人一并提交股东大会审议。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、行政 法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行董事职务。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于中国证 监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请股东大会审议，并采用累积投票制选举。

三、审议通过《关于拟定第四届董事会非独立董事成员薪酬标准的议案》。

经公司董事会薪酬与考核委员会提议，根据行业状况和公司的实际经营情 况，公司拟定第四届董事会非独立董事成员薪酬标准如下：未在公司担任职务的 非独立董事不在公司领取董事津贴，在公司担任职务的非独立董事按其在公司担 任的职务领取薪酬，不再另外领取董事津贴。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于中国证 监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果为：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事陈航先生、刘少华 先生、肖勇先生、叶章明先生、郑升尉先生回避表决。

本议案尚需提请股东大会审议。

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四、审议通过《关于拟定第四届董事会独立董事成员津贴标准的议案》。

经公司董事会薪酬与考核委员会提议，根据行业状况、公司所在地企业支付 独立董事津贴情况及公司的实际经营情况，公司拟定第四届董事会独立董事成员 津贴标准如下：公司独立董事的津贴为每年税前人民币 8.00 万元，其履行职务 发生的费用由公司实报实销。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于中国证 监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事罗妙成女士、张梅 女士、温长煌先生回避表决。

本议案尚需提请股东大会审议。

五、审议通过《关于调整 2018 年股票期权激励计划行权价格及行权数量的 议案》。

鉴于公司 2020 年年度权益分派已于 2021 年 5 月 31 日实施完毕，董事会同 意公司根据《2018 年股票期权激励计划（草案修订稿）》的相关规定，对 2018 年股票期权激励计划的行权价格和行权数量进行相应调整，行权价格由 10.613 元/股调整为 7.495 元/股；行权数量由 4,978,370 份调整为 6,969,718 份。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见，律师出具相关法律意见书，具体 内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事刘少华先生作为激 励对象回避表决。

六、审议通过《关于增加 2021 年度日常关联交易预计的议案》。

根据公司业务发展的实际需求，预计 2021 年度与腾讯云计算（北京）有限 责任公司发生日常关联交易总额增加至不超过 7,300.00 万元，具体交易合同由交 易双方根据实际发生情况在预计金额范围内签署。

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公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见，公司监事会发表 了审核意见，公司保荐机构国金证券股份有限公司出具了《关于福建博思软件股 份有限公司增加 2021 年度日常关联交易预计的专项核查意见》。

本议案及独立董事、监事会、保荐机构所发表的意见详见同日刊登于中国证 监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请股东大会审议。

七、审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

经董事会审议，同意于 2021 年 7 月 1 日（周四）召开 2021 年第一次临时股 东大会。具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公 告。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

福建博思软件股份有限公司

董事会

二〇二一年六月十五日

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