Fujian Boss Software Corp. — Board/Management Information 2021

Jun 15, 2021

证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2021-080

福建博思软件股份有限公司

关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建博思软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届 满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的 有关规定，公司于 2021 年 6 月 11 日召开第三届第一次职工代表大会进行第四届 监事会职工代表监事的选举。经与会职工代表投票，选举梁辉华先生担任公司第 四届监事会职工代表监事（职工代表监事简历详见附件）。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，本次公司职工代表大会选举产生的 职工代表监事将与股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第四届监 事会，任期自股东大会通过之日起三年。为确保监事会的正常运行，在新一届监 事会监事就任前，公司第三届监事会监事仍继续依照法律、行政法规、规范性文 件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。 特此公告。

福建博思软件股份有限公司

监事会

二〇二一年六月十五日

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证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2021-080

附件：

第四届监事会职工代表监事候选人简历

梁辉华 ，男，1971 年 9 月出生，本科学历，曾任职于福建省耀华对外贸易 公司进出口一部经理、福建博思软件股份有限公司工程部副经理，现任福建博思 软件股份有限公司后勤部后勤专员。

截至本公告日，梁辉华先生未持有公司股份。梁辉华先生系公司董事肖勇先 生的姐夫。除上述关联关系外，梁辉华先生与公司、公司控股股东、实际控制人、 持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关 系。梁辉华先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存 在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形； 亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

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