Fujian Boss Software Corp. — Board/Management Information 2021

Jun 15, 2021

证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2021-075

福建博思软件股份有限公司

第三届监事会第二十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建博思软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 10 日以电 子邮件的方式发出第三届监事会第二十九次会议的通知，并于 2021 年 6 月 15 日上午 11:00 在公司会议室以现场方式召开，本次会议应出席监事 3 人，实际出 席 3 人。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议 由监事会主席毛时敏先生主持，审议并通过了以下决议：

一、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表 监事候选人的议案》。

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为顺利完成新一届监事会的换届选 举，根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公 司监事会提名毛时敏先生、廖晓虹女士为第四届监事会非职工代表监事候选人， 任期为经公司股东大会审议通过之日起三年。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍依照法律、行政 法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行监事职务。

同意将上述事项提交股东大会审议，并采用累积投票制选举。上述监事候选 人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同 组成公司第四届监事会。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于拟定第四届监事会成员薪酬标准的议案》。

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证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2021-075

根据《公司章程》的规定，并结合公司实际管理情况，公司第四届监事会成 员薪酬标准如下：兼任公司相关职务的监事报酬，根据其在公司所任职务，按照 公司相关薪酬与考核制度确定。未在公司任职的监事，不在公司领取薪酬和津贴。

同意将上述事项提交股东大会审议。

表决结果为：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联监事毛时敏先生回避表 决。

三、审议通过《关于调整 2018 年股票期权激励计划行权价格及行权数量的 议案》。

经监事会审议，此次调整符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规 和规范性文件及公司《2018 年股票期权激励计划（草案修订稿）》的规定，调整 程序合法、合规，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。监事会同 意对 2018 年股票期权激励计划行权价格及行权数量进行调整。

表决结果为：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。2018 年股票期权激励计划 激励对象蔡敏先生为监事王素珍女士的配偶，关联监事王素珍女士回避表决。 四、审议通过《关于增加 2021 年度日常关联交易预计的议案》。

经监事会审议，公司增加 2021 年度与关联方腾讯云计算（北京）有限责任 公司的日常关联交易预计额度是公司正常业务发展需要，相关交易协议由双方根 据实际情况在预计范围内签署，关联交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的 原则，交易价格采用公允定价原则由双方协商确定，不存在损害公司及股东特别 是中小股东利益的情况。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

福建博思软件股份有限公司

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